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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版上市公司独立董事委托管理与监督协议

本合同目录一览

1.独立董事的任命与资格

1.1独立董事的任命程序

1.2独立董事的资格要求

1.3独立董事的任职期限

2.独立董事的职责与权限

2.1独立董事的监督职责

2.2独立董事的决策权限

2.3独立董事的信息披露义务

3.独立董事的义务与责任

3.1独立董事的忠实义务

3.2独立董事的保密义务

3.3独立董事的责任承担

4.独立董事的会议与表决

4.1独立董事会议的召开

4.2独立董事表决的程序

4.3独立董事表决的效力

5.独立董事的报酬与福利

5.1独立董事的报酬标准

5.2独立董事的福利待遇

5.3独立董事的报酬支付方式

6.独立董事的辞职与解聘

6.1独立董事的辞职程序

6.2独立董事的解聘程序

6.3独立董事辞职后的责任

7.独立董事的培训与考核

7.1独立董事的培训内容

7.2独立董事的考核标准

7.3独立董事的考核结果

8.独立董事的保密协议

8.1保密协议的签订

8.2保密协议的内容

8.3保密协议的期限

9.独立董事的冲突利益处理

9.1利益冲突的识别

9.2利益冲突的处理程序

9.3利益冲突的处理结果

10.独立董事的权益保护

10.1独立董事的权益保障措施

10.2独立董事的权益申诉渠道

10.3独立董事的权益保护机制

11.独立董事的信息披露

11.1信息披露的范围

11.2信息披露的内容

11.3信息披露的时间

12.独立董事的独立性要求

12.1独立性的认定标准

12.2独立性的维护措施

12.3独立性的监督机制

13.独立董事的合规义务

13.1合规义务的内容

13.2合规义务的执行

13.3合规义务的监督

14.其他约定事项

14.1争议解决方式

14.2合同的修改与补充

14.3合同的生效与终止

第一部分：合同如下：

1.独立董事的任命与资格

1.1独立董事的任命程序

1.1.1上市公司董事会应根据《公司法》和《上市公司治理准则》的相关规定，在董事会会议中审议并通过独立董事的任命。

1.1.2独立董事的任命需经股东大会审议通过，并报证监会备案。

1.1.3上市公司董事会应向独立董事提供其履职所需的必要资料和条件。

1.2独立董事的资格要求

1.2.3独立董事应具备财务、法律、经济等相关专业知识。

1.3独立董事的任职期限

1.3.1独立董事的任期为3年，可以连任。

1.3.2独立董事任期届满前3个月，上市公司董事会应向股东大会提出独立董事的续聘或解聘建议。

2.独立董事的职责与权限

2.1独立董事的监督职责

2.1.1独立董事应对上市公司的经营管理和决策过程进行监督，确保公司决策的合法性和合理性。

2.1.2独立董事应关注公司财务状况，对财务报告的真实性、准确性和完整性进行审查。

2.2独立董事的决策权限

2.2.1独立董事有权参加董事会会议，并就董事会事项发表独立意见。

2.2.2独立董事有权对董事会决议提出异议，并要求重新审议。

2.3独立董事的信息披露义务

2.3.1独立董事应按照相关法律法规的要求，及时、准确地向投资者披露公司相关信息。

2.3.2独立董事应关注公司信息披露的真实性、准确性和完整性。

3.独立董事的义务与责任

3.1独立董事的忠实义务

3.1.1独立董事应忠诚于上市公司和股东的利益，不得利用职务之便谋取私利。

3.1.2独立董事应维护公司的合法权益，不得泄露公司商业秘密。

3.2独立董事的保密义务

3.2.1独立董事应对其在履职过程中获取的上市公司敏感信息保密。

3.2.2独立董事不得利用所掌握的上市公司信息从事任何损害公司利益的行为。

3.3独立董事的责任承担

3.3.1独立董事违反本协议规定，给上市公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.3.2独立董事如因违反法律法规或本协议规定，导致上市公司受到处罚或损失的，应承担相应的法律责任。

4.独立董事的会议与表决

4.1独立董事会议的召开

4.1.1独立董事会议应至少每季度召开一次。

4.1.2独立董事会议应由董事会秘书负责召集，并提前通知独立董事。

4.2独立董事表决的程序

4.2.1独立董事会议表决采用无记名投票方式。

4.2.2独立董事对表决事项有异议的，应在表决记录中注明。

4.3独立董事表决的效力

4.3.1独立董事会议的表决结果应形成