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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

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RESUME

PERSONAL

2025版新材料定向增发股份认购合同样本

本合同目录一览

1.认购方基本信息

1.1认购方名称

1.2认购方法定代表人

1.3认购方注册资本

1.4认购方住所地

1.5认购方联系方式

2.发起方基本信息

2.1发起方名称

2.2发起方法定代表人

2.3发起方注册资本

2.4发起方住所地

2.5发起方联系方式

3.认购股份的基本情况

3.1认购股份的类型

3.2认购股份的总数

3.3认购股份的价格

3.4认购股份的发行时间

4.认购款的支付方式

4.1支付方式

4.2支付时间

4.3支付地点

5.认购款的利息

5.1利息计算方式

5.2利息支付时间

5.3利息支付方式

6.认购股份的登记与过户

6.1股份登记机构

6.2股份过户手续

6.3股份过户时间

7.保密条款

7.1保密内容

7.2保密期限

7.3违约责任

8.解除合同的条件

8.1合同解除的条件

8.2解除合同的通知方式

8.3解除合同的程序

9.违约责任

9.1违约行为的认定

9.2违约责任的承担

9.3违约金的计算方式

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效时间

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.2合同解除程序

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.其他约定事项

14.1其他约定事项内容

14.2其他约定事项的履行

第一部分：合同如下：

第一条认购方基本信息

1.1认购方名称：X有限公司

1.2认购方法定代表人：

1.3认购方注册资本：1000万元

1.4认购方住所地：省市区路号

第二条发起方基本信息

2.1发起方名称：新材料股份有限公司

2.2发起方法定代表人：

2.3发起方注册资本：5000万元

2.4发起方住所地：省市区路号

第三条认购股份的基本情况

3.1认购股份的类型：普通股

3.2认购股份的总数：100万股

3.3认购股份的价格：每股5元

3.4认购股份的发行时间：2025年6月1日至2025年6月30日

第四条认购款的支付方式

4.1支付方式：银行转账

4.2支付时间：认购方应在认购股份的发行期限内一次性支付全部认购款

4.3支付地点：发起方指定账户

第五条认购款的利息

5.1利息计算方式：认购款在未支付前不计息

5.2利息支付时间：认购款支付完毕后，按中国人民银行同期贷款基准利率计算，每季度支付一次

5.3利息支付方式：银行转账支付至认购方指定账户

第六条认购股份的登记与过户

6.1股份登记机构：省市区市场监督管理局

6.2股份过户手续：认购方应在认购股份支付完毕后5个工作日内向股份登记机构申请办理股份过户手续

6.3股份过户时间：自股份登记机构办理过户手续之日起，认购方即成为发起方公司股东

第七条保密条款

7.1保密内容：本合同内容、双方商讨的任何技术、商业信息以及与本次股份认购相关的所有信息

7.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或解除后5年内

7.3违约责任：任何一方违反保密义务，应立即停止泄露保密信息，并承担由此造成的一切损失和费用

第八条解除合同的条件

8.1合同解除的条件：

8.1.1发起方因经营不善，连续两年亏损，经股东会决议同意终止本次定向增发；

8.1.2认购方在合同约定的支付期限内未能支付全部认购款；

8.1.3双方协商一致，决定解除合同；

8.1.4发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行。

8.2解除合同的通知方式：解除合同的通知应以书面形式发出，并送达对方。

8.3解除合同的程序：任何一方解除合同，应提前30日书面通知对方，并经双方确认后生效。

第九条违约责任

9.1违约行为的认定：

9.1.1发起方未按约定时间、地点完成股份登记；

9.1.2认购方未按约定时间、金额支付认购款；

9.1.3双方未履行保密义务，泄露合同内容或相关商业秘密。

9.2违约责任的承担：

9.2.1发起方未按约定时间、地点完成股份登记，应向认购方支付违约金，金额为认购款总额的1%；

9.2.2认购方未按约定时间、金额支付认购款，应向发起方支付违约金，金额为未支付认购款总额的1%；

9.2.3双方泄露合同内容或相关商业秘