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山东省农商银行运营业务知识测试试卷及答案汇总.docx

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    山东省农商银行运营业务知识测试试卷及答案汇总

    1.《反洗钱法》第六条规定，()依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    A、?履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B、中国反洗钱监测分析中心

    C、客户

    D、第三方

    【正确答案】：A

    2.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

    A、?大额交易和可疑交易报告

    B、现金交易报告

    C、财务报表

    D、业务报告

    【正确答案】：A

    3.对于65周岁以上或18周岁以下人群、学生、户籍非本市且不在本市就业人员或无职业者等客户群体开户

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