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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及配套融资协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.定向增发股份

2.1增发股份的总数

2.2增发股份的发行价格

2.3增发股份的发行对象

2.4增发股份的发行时间

3.配套融资

3.1融资总额

3.2融资利率

3.3融资期限

3.4融资用途

4.交割与登记

4.1交割时间

4.2股份登记

4.3融资款项的划转

5.股权变动

5.1股权变动登记

5.2股权变动比例

5.3股权变动时间

6.担保事项

6.1担保方式

6.2担保期限

6.3担保责任

7.利息及费用

7.1利息计算方式

7.2费用承担

7.3利息及费用支付时间

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.解除与终止

9.1解除条件

9.2终止条件

9.3解除与终止的程序

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3保密责任

11.法律适用与争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决方式

11.3争议解决地点

12.其他约定

12.1其他事项

12.2其他约定

13.合同生效

13.1生效条件

13.2生效日期

14.合同附件

14.1附件一

14.2附件二

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1本合同中，“定向增发股份”指甲方按照本合同约定向乙方发行的新股。

1.1.2本合同中，“配套融资”指甲方为了实现定向增发股份而向乙方或第三方进行的融资活动。

1.1.3本合同中，“发行价格”指甲方发行新股的价格。

1.1.4本合同中，“发行对象”指获得甲方发行的新股的投资者。

1.1.5本合同中，“交割”指甲方将新股交付给发行对象的过程。

1.1.6本合同中，“登记”指甲方将新股登记在发行对象名下的过程。

1.1.7本合同中，“担保”指甲方为履行本合同义务提供的担保措施。

1.1.8本合同中，“违约”指一方违反本合同的约定。

1.2解释

1.2.1本合同中，除非上下文另有要求，所有术语均按照其通常含义解释。

2.定向增发股份

2.1增发股份的总数

2.1.1甲方同意向乙方定向增发不超过1000万股的新股。

2.2增发股份的发行价格

2.2.1增发股份的发行价格为每股人民币10元。

2.3增发股份的发行对象

2.3.1发行对象为乙方指定的投资者。

2.4增发股份的发行时间

2.4.1发行时间为2024年4月1日至2024年4月30日。

3.配套融资

3.1融资总额

3.1.1配套融资总额为人民币1亿元。

3.2融资利率

3.2.1融资利率为年利率6%。

3.3融资期限

3.3.1融资期限为3年。

3.4融资用途

3.4.1融资用于甲方的新产品研发和市场推广。

4.交割与登记

4.1交割时间

4.1.1交割时间为发行股份的发行对象支付全部款项后的5个工作日内。

4.2股份登记

4.2.1甲方应在交割完成后10个工作日内办理股份登记手续。

4.3融资款项的划转

4.3.1乙方应在收到甲方交割的新股后5个工作日内，将融资款项划转至甲方指定账户。

5.股权变动

5.1股权变动登记

5.1.1甲方应在股权变动发生后5个工作日内办理股权变动登记手续。

5.2股权变动比例

5.2.1乙方通过本次定向增发股份获得甲方5%的股权。

5.3股权变动时间

5.3.1股权变动时间为本合同生效之日起。

6.担保事项

6.1担保方式

6.1.1甲方以其名下部分资产为本次融资提供抵押担保。

6.2担保期限

6.2.1担保期限为融资期限届满之日起2年。

6.3担保责任

6.3.1甲方应承担担保责任，确保乙方在融资期间获得利息和本金偿还。

7.利息及费用

7.1利息计算方式

7.1.1利息按日计算，按年利率6%计收。

7.2费用承担

7.2.1甲方承担融资过程中产生的所有费用。

7.3利息及费用支付时间

7.3.1利息及费用应在每个计息周期结束后10个工作日内支付。

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1若甲方未按约定时间完成交割，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为每日万分之五。

8.1.2若乙方未按约定支付融资款项，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为每日万分之五。

8.1.3若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

8.2违约责任

8.2.1违约方应