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中国人寿打击非法集资培训;目录;01;非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。;危害金融秩序;典型案例分析;02;明确防范和处置非法集资的工作职责、工作流程、责任追究等，确保各项措施得到有效执行。;;落实风险排查与报告机制;03;风险识别方法与技巧;;;04;设计并制作《防范非法集资手册》，包含非法集资的定义、类型、案例及防范措施。;线上宣传;通过调查问卷、客户评价等方式，收集客户对宣传活动的反馈和建议。;05;;通过大数据分析技术，对海量数据进行筛选、比对和分析，及时发现和识别非法集资的线索和模式。;不断优化工作流程;06;《反洗钱法》
规范金融机构反洗钱活动，防范非法集资风险。
《保险法》
明确保险公司应履行的反洗钱职责，禁止利用保险业务进行非法集资。
《防范和处置非法集资条例》
细化非法集资的防范措施和处置方式，保护人民群众合法权益。
《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
加强对客户身份的核实，防范洗钱及非法集资风险。;合规经营重要性阐述;违规行为可能导致公司面临监管处罚、声誉损失以及业务发展受阻等严重后果。;THANKS
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