国有企业总经理办公会议事规则.docxVIP

国有企业总经理办公会议事规则

第一章总则

第一条目的与依据

为进一步规范国有企业总经理办公会的议事程序，提高决策的科学性、民主性和规范性，保障企业的健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等相关法律法规，以及本企业章程，结合企业实际情况，制定本议事规则。

第二条会议性质

总经理办公会是企业行政议事决策的重要形式，是总经理行使职权、组织和管理企业日常生产经营活动的主要方式，负责研究决定企业经营管理中的重要事项。

第三条议事原则

1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、政策和企业章程的规定，确保决策内容和程序合法合规。

2.科学决策原则：运用科学的方法和手段，对重大事项进行充分的调研、分析和论证，提高决策的科学性和合理性。

3.民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取各方面的意见和建议，在民主的基础上实行正确的集中，确保决策的正确性和有效性。

4.效率原则：注重决策的时效性，精简会议流程，提高会议效率，及时解决企业经营管理中的问题。

5.保密原则：参会人员对会议讨论的内容和未公开的决策信息负有保密义务，不得泄露会议机密。

第二章会议组织

第四条会议召集与主持

总经理办公会由总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，可委托副总经理召集并主持。

第五条参会人员

1.固定参会人员：总经理、副总经理、总工程师、总会计师等企业高级管理人员。

2.根据会议议题需要列席人员：相关部门负责人、下属单位负责人等。列席人员由会议主持人根据会议议题确定，列席会议时，应就相关议题介绍情况、回答提问，但无表决权。

第六条会议时间与地点

1.定期会议：总经理办公会原则上每周召开一次，具体时间由总经理确定。

2.临时会议：遇有重大紧急事项，总经理可根据工作需要临时召集会议。

3.会议地点：一般在企业指定的会议室召开，特殊情况下，也可采用视频会议等方式进行。

第七条会议通知

1.定期会议通知：会议通知应在会议召开前[X]个工作日以书面形式或电子邮件形式发送给参会人员，通知内容包括会议时间、地点、议题等。

2.临时会议通知：临时会议应尽可能提前通知参会人员，情况紧急时，可通过电话等方式通知，但事后应补发书面通知。

第八条会议材料准备

1.各部门或单位需提交会议讨论的议题，应提前准备好相关材料，包括议题说明、背景资料、分析报告、决策建议等，并在会议召开前[X]个工作日将材料报送至总经理办公室。

2.总经理办公室负责对会议材料进行收集、整理和审核，确保材料内容完整、准确、清晰，并在会议召开前分发给参会人员。

第三章会议议题

第九条议题范围

1.企业发展战略与规划：研究制定企业中长期发展战略、年度经营计划和投资计划；审议企业战略规划的调整方案。

2.生产经营管理：讨论决定企业日常生产经营中的重大问题，如生产计划安排、市场营销策略、物资采购供应、产品质量控制等；审议企业月度、季度、年度生产经营情况报告，分析经营形势，提出改进措施。

3.财务管理：审定企业财务预算、决算方案；研究决定企业资金筹集、使用和分配方案；审议企业重大财务支出事项。

4.人力资源管理：讨论决定企业人力资源规划、薪酬福利方案、绩效考核制度等；研究决定企业中层管理人员的聘任、解聘和考核事项；审议企业员工招聘、培训、调配等重要事项。

5.科技创新与信息化建设：研究制定企业科技创新战略和信息化建设规划；审议企业重大科技项目立项、科研成果转化等事项；讨论决定企业信息化建设项目的投资、实施和管理。

6.风险管理与内部控制：分析企业面临的各类风险，研究制定风险应对措施；审议企业内部控制制度的建立、健全和完善；讨论决定企业重大风险事件的处理方案。

7.其他重要事项：研究决定企业行政管理、企业文化建设、安全环保等方面的重要事项；审议需提交董事会、股东会审议的重大事项的预案。

第十条议题提出

1.企业高级管理人员、各部门负责人、下属单位负责人均可提出议题。议题提出人应填写《总经理办公会议题申请表》，详细说明议题的背景、目的、内容、决策建议等，并经部门或单位负责人签字确认后，提交至总经理办公室。

2.总经理办公室对收到的议题进行初步审核，对符合会议议题范围、材料齐全的议题，报总经理审定；对不符合要求的议题，退回议题提出人补充完善或不予受理。

第十一条议题审定

总经理根据企业工作重点和实际需要，对提交的议题进行审定，确定会议议题。审定后的议题应列入会议议程，并提前通知参会人员。

第十二条议题变更

会议期间，如遇特殊情况需要临时增加或变更议题，须经会议主持人同意。但涉及重大事项的议题变更，应提前进行充分的沟通和论证。

第四章会议议事与决策

第十三条会议议事程序

1.主持人宣布会