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金融机构业务知识与法规要点考试试卷
1.商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过（）个月未开业的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。
A、2
B、3
C、6
D、12
【正确答案】：C
2.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A、反洗钱内控制度
B、客户尽职调查制度
C、客户风险等级划分制度
D、报告涉嫌恐怖融资制度
【正确答案】：B
3.居住在中国境内16岁以上的中国公民,应出具的法定有效证件为(
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