2024年股东会会议制度(二篇) .pdf

2024年股东会会议制度

第一章

总则

第一条

为了进一步规范____刚毅投资管理有限公司(以下简称公司)股东

会的议事方式和决策程序，促使董事长和股东会有效地履行其职责，

提高股东会规范运作和科学决策水平，根据国家有关法律法规及《公

司章程》制定本制度。

第二条

股东会对公司负责，在《公司法》、《公司章程》和股东赋予的

职权范围内行使决策权。

第二章股东会的职权及议事范围

第三条

股东会行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资方案

(二)选择和更换执行董事，董事决定有关执行董事、董事的报酬

事项

(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项

(四)审议批准执行董事的报告

(五)审议批准监事的报告

(六)审议批准公司的年度财务预算报告，决算方案

(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案

(八)对公司增加或减少注册资本作出决议

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(九)对股东向股东以外的人转让股权作出决议

(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出

决议

(十一)修改公司章程

(十二)聘任或解聘公司经理及决定其报酬事项，并根据经理的提

名决定聘任或解任公司副经理、财务负责人及决定其报酬事项

(十三)决定公司管理层____，主要负责人的聘任或解聘及其报酬

事项

(十四)制定公司的基本管理制度

(十五)决定对用公司财产或用公司信誉对外担保事项

(十六)法律、法规或公司章程规定由股东会会议决定的其他事项

第四条

执行董事对股东会负责，行使下列职权：

(一)负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向

股东会报告工作

(二)执行股东会决议

(三)决定公司的经营计划和投资方案

(四)制定公司的年度财务方案、决算方案

(五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案

(六)制定公司增加或者减少注册资本的方案

(七)拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散方案

(八)提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或解任公

司副经理、财务负责人，决定其报酬事项

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(九)与公司各股东、董事及总经理等高级管理人员就公司生产经

营过程中的有关问题及时进行协商与沟通

(十)向内部管理机构了解有关情况并提出有关课题

(十一)制定年度经济责任制、公司内部改革方案、内部管理____

方案

(十二)签署股东会生效文件和其他应由公司法定代表人签署的文

件

(十四)在发生不可抗力的情况下，在维护公司利益的基础上，可

依法对公司事务做出特别处理，并在事后向股东会报告

(十五)制定公司的基本管理制度

(十六)公司章程授予的其他职权

第五条

股东会秘书作为公司的高级管理人员，负责公司的对外信息披露

和股东会日常事务性工作，对股东会负责，其职责与权限为：

(一)依法准备和递交国家和当地有关部门所要求股东会会议出资

的报告和文件

(二)准备股东会会议，并负责会议记录工作，保存会议文件和记

录

(三)依法负责公司有关信息纰漏事宜，建立并完善信息披露制

度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性

(四)协助董事长(执行董事)处理股东会的日常工作，协助董事长

及经理在外行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规

定

(五)接待来访，回答咨询

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第三章

2024年股东会会议制度（二）

引言：股东会是公司的最高决策机构，是由公司的股东组成的权

力机构。通过股东会会议，股东可以行使和保障自己的权益，对公司

的发展方向和决策进行表决和决定。为了更好地保障股东的权益，促

进