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尊敬xxx先生:

您好,因xx第二次及第三次临时股东大会将分别于6月30日和7月2日召开,因您工作安排及其她原因不便亲自出席股东大会,您能够将您所持表决权委托给其她年满18周岁含有完全民事行为能力人,由受托人代您出席股东大会并行使表决权。

您授权仅是授权委托人出席xxx第二次、第三次股东大会并行使相关表决权,除此之外,授权委托人无其它任何表决权。

xxx有限企业

6月29日

附件1

宜宾纸业股份有限企业

第二次临时股东大会股东代表授权委托书

兹全权委托______________先生代表本人出席宜宾纸业股份有限企业第二次临时股东大会,并代表本人行使表决权。

（说明:对任一议案仅能有一个表决意见,赞成该议案,请在该议案后“赞成”栏处划“○”;反对,请在该议案后“反对”栏处划“○”;弃权,请在该议案后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示,代理人可自行投票。）

表决内容

项目

表决意见

表决结果

赞成

反对

弃权

回避表决

1

《宜宾纸业股份有限企业相关取得控股股东宜宾国资财务资助关联交易议案》

委托股东署名:

委托股东身份证号码:

受托人署名:

受托人身份证号码:

委托日期:

本授权委托使用期:自本授权委托书签署之日至此次股东大会结束。

附件2

宜宾纸业股份有限企业

第三次临时股东大会股东代表授权委托书

兹全权委托______________先生代表本人出席宜宾纸业股份有限企业第三次临时股东大会,并代表本人行使表决权。

（说明:对任一议案仅能有一个表决意见,赞成该议案,请在该议案后“赞成”栏处划“○”;反对,请在该议案后“反对”栏处划“○”;弃权,请在该议案后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示,代理人可自行投票。）

表决内容

项目

表决意见

表决结果

赞成

反对

弃权

回避表决

1

《相关企业符合非公开发行股票条件议案》

2

《相关企业非公开发行股票方案议案》

2.1

股票类型及面值

2.2

发行数量

2.3

发行对象及认购方法

2.4

定价基准日、发行价格与定价标准

2.5

发行股票限售期

2.6

发行方法及发行时间

2.7

此次非公开发行股票上市地点

2.8

募集资金用途

2.9

滚存利润分配方案

2.10

决议使用期

3

《相关企业非公开发行股票预案议案》

4

《相关企业非公开发行股票募集资金使用可行性分析汇报议案》

5

《相关签署宜宾纸业股份有限企业与宜宾市国有资产经营有限企业之附条件生效非公开发行股份认购协议议案》

6

《相关企业非公开发行股票包含关联交易议案》

7

《相关授权董事会全权办理企业非公开发行股票相关事宜议案》

8

《相关对宜宾纸业股份有限企业章程中相关利润分配条款进行完善及修订议案》

9

《企业股东未往返报计划（-）议案》

10

《相关制订宜宾纸业股份有限企业募集资金管理制度议案》

11

《相关提请股东大会同意宜宾市国有资产经营有限企业免于以要约方法增持企业股份议案》

委托股东署名:

委托股东身份证号码:

受托人署名:

受托人身份证号码:

委托日期:

本授权委托使用期:自本授权委托书签署之日至此次股东大会结束。