中裕科技：董事会环境、社会及治理(ESG)委员会工作细则.pdfVIP

证券代码：871694证券简称：中裕科技公告编号：2025-023

中裕软管科技股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）

委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

2025年3月17日，中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十八次会议审议通过了《董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工

作细则》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大

会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

中裕软管科技股份有限公司

董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则

第一章总则

第一条为了进一步提升中裕软管科技股份有限公司（以下简称““公司”）环

境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质量发展，根据《中华人民

共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续

监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以

下简称“ESG委员会”），并制定本细则。

第二条ESG委员会对董事会负责，主要职责为监督指导公司环境保护、社

会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及治理的发展。

第二章委员会组成

第三条ESG委员会成员由三名董事组成，委员会委员由董事会选举产生。

第四条ESG委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主

任委员由董事会任命。

第五条ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事或高级管理人员职务，自动失去委员资格，并由

ESG委员会根据本细则的规定补足委员人数。

第六条公司证券事务部是ESG委员会办事机构，负责委员会日常工作。

第三章职责职权

第七条ESG委员会的主要职责职权如下：

（一）关注研究公司ESG领域的法律、法规及政策，对公司环境保护、社

会责任、规范治理等工作方向进行研究并提出建议；

（二）研究和制定公司ESG管理的战略规划、管理结构、制度等；

（三）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导

管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

（四）指导监督检查公司环境、社会责任及公司治理工作的实施，评估公司

总体ESG绩效并提出相应建议；

（五）审阅公司环境、社会及治理（ESG）相关报告及其他与ESG相关的

重大事项；

（六）董事会授予的其他职权。

第八条主任委员的主要职责为：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）法律、行政法规、本细则及董事会要求履行的或授予的其他职责。

第九条ESG委员会委员行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本细

则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第四章决策程序

第十条公司证券事务部负责做好ESG委员会决策的前期准备工作，提供有

关方面的资料，并向ESG委员会提交提案。

第十一条ESG委员会根据公司证券事务部的提案召开会议，进行审议，将

审议结果提交董事会，同时传达给公司证券事务部。

第五章会议规则

第十二条ESG委员会会议由主任委员或二分之一以上的委员提议召开，会

议应当于召开前三日通知全体委员。

就特别紧急的事项