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金融机构反洗钱义务及相关规定知识测试试卷
1、新《反洗钱法》自何时起施行？
2024年11月8日
2024年12月31日
2025年1月1日(正确答案)
2025年2月1日
2、新反洗钱法的立法宗旨是什么？
打击黑社会组织犯罪
遏制贪污腐败现象
为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全(正确答案)
预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
3、根据新《反洗钱法》，以下哪个机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
会计部门
保卫部门
稽核部门
中国反洗钱监测分析中心(正确答案)
4、国务院反洗钱行政主管部门是指哪个机构？
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