2025版定向增发股份认购合同协议书范本.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025版定向增发股份认购合同协议书范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.认购人

2.1认购人资格

2.2认购人义务

3.增发股份

3.1增发股份总数

3.2增发股份价格

4.认购方式

4.1认购方式选择

4.2认购比例

5.认购期限

5.1认购期限开始

5.2认购期限结束

6.付款方式

6.1付款时间

6.2付款方式

7.股份登记

7.1股份登记时间

7.2股份登记程序

8.信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

9.保密条款

9.1保密内容

9.2保密期限

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

12.合同变更

12.1合同变更方式

12.2合同变更生效

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.2合同终止程序

14.其他条款

14.1法律适用

14.2合同生效

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指本《2025版定向增发股份认购合同协议书》。

1.1.2“发行人”指进行定向增发的公司。

1.1.3“认购人”指同意认购发行人增发股份的自然人、法人或其他组织。

1.1.4“增发股份”指发行人根据本合同约定增发的股份。

1.1.5“认购价格”指认购人认购增发股份所支付的价格。

1.1.6“认购期限”指认购人认购增发股份的有效期限。

1.1.7“信息披露”指发行人根据法律法规和本合同约定向认购人披露相关信息。

1.2解释

1.2.1本合同中的术语和定义如无特殊说明，应按照通常含义进行解释。

第二条认购人

2.1认购人资格

2.1.1认购人应具备完全民事行为能力，并符合发行人规定的认购条件。

2.1.2认购人应在认购期限内提交认购申请。

2.2认购人义务

2.2.1认购人应按照认购价格和认购比例支付认购款项。

2.2.2认购人应遵守发行人的相关规定，不得泄露本合同内容。

第三条增发股份

3.1增发股份总数

3.1.1增发股份总数为万股。

3.1.2增发股份的发行价格不低于每股人民币元。

3.2增发股份价格

3.2.1增发股份的价格由发行人根据市场情况、公司财务状况等因素确定。

3.2.2增发股份的价格应在本合同签订之日起个工作日内公布。

第四条认购方式

4.1认购方式选择

4.1.1认购人可选择现金认购或股权认购的方式。

4.1.2认购人应在认购期限内选择认购方式。

4.2认购比例

4.2.1认购人认购增发股份的比例不得低于%。

第五条认购期限

5.1认购期限开始

5.1.1认购期限自本合同签订之日起计算。

5.1.2认购期限为个工作日。

5.2认购期限结束

第六条付款方式

6.1付款时间

6.1.1认购人应在认购期限内将认购款项支付至发行人指定的账户。

6.1.2付款时间以银行到账时间为准。

6.2付款方式

6.2.1认购人可选择银行转账、支票等方式支付认购款项。

6.2.2认购人应在支付款项时注明“定向增发认购款”。

第七条股份登记

7.1股份登记时间

7.1.1股份登记时间为认购期限届满后的个工作日内。

7.1.2发行人应在股份登记时间届满前将认购人的股份登记完毕。

7.2股份登记程序

7.2.1认购人应在认购期限内提交相关材料，包括但不限于身份证、营业执照等。

7.2.2发行人收到认购人提交的材料后，应在个工作日内完成股份登记。

第八条信息披露

8.1信息披露内容

8.1.1发行人应按照法律法规和本合同约定，及时、准确、完整地披露与增发股份相关的信息。

8.1.2信息披露内容包括但不限于增发股份的原因、规模、价格、时间、认购条件、资金用途等。

8.2信息披露方式

8.2.1发行人应通过公司网站、公告、投资者关系等方式披露相关信息。

8.2.2发行人应确保认购人能够及时获取披露的信息。

第九条保密条款

9.1保密内容

9.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均属保密内容。

9.1.2保密内容不包括法律法规要求公开的信息。

9.2保密期限

9.2.1保密期限自本合同签订之日起至本合同终止或约定的保密期限届满为止。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。