债转股投资协议书模板二零二五年.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

债转股投资协议书模板二零二五年

甲方（投资方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（被投资方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、投资概述

1.投资方式

甲方同意以债转股的方式对乙方进行投资。

乙方同意将其部分债务转换为甲方持有的股权。

2.投资比例

甲方将持有乙方______%的股权。

乙方现有的债权人同意将其对乙方的______%债务转换为甲方持有的股权。

二、投资条款

1.投资金额

甲方将投入人民币______元（大写：______）作为投资金额。

乙方同意以其______%的债务作为对价。

2.股权结构

乙方现有的股权结构保持不变，甲方成为乙方的股东。

甲方持有的股权为普通股，享有与普通股股东相同的权利和义务。

三、投资交割与生效

1.交割时间

甲方应在合同签订后的______个工作日内完成投资交割。

乙方应在合同签订后的______个工作日内完成债务转换。

2.生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

（1）乙方完成债务转换；

（2）甲方完成投资交割；

（3）双方签署相关法律文件。

四、权利义务与责任

1.甲方权利

甲方作为乙方股东，享有股东的权利，包括但不限于：

（1）参与乙方重大决策；

（2）获得乙方分红；

（3）转让其持有的股权。

2.乙方义务

乙方应按照国家相关法律法规和公司章程的规定，合法经营，保护甲方投资权益。

乙方应保证其财务状况真实、准确、完整，及时向甲方提供财务报告。

3.责任

双方应按照本协议的约定，承担相应的法律责任。

若因乙方违反本协议约定，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方的经营状况和财务状况进行监督，并有权要求乙方提供相关报告。

有权参与乙公司的重大决策，并享有相应的投票权。

义务：

对乙方进行投资后，应积极提供专业建议和资源支持，帮助乙方改善经营状况。

按照约定的时间和方式向乙方支付投资款项。

2.乙方权利与义务

权利：

有权根据甲方的投资决策参与公司治理。

有权获得甲方的投资回报，包括但不限于股息和股权转让收益。

义务：

向甲方提供真实、准确、完整的公司信息。

按照约定使用投资资金，确保资金使用的合法性和有效性。

六、投资决策与管理

1.投资决策

乙公司重大投资决策需经甲方同意，具体决策程序由双方另行约定。

2.管理监督

甲方有权委派代表加入乙公司董事会，参与公司管理。

乙方应定期向甲方报告公司经营状况，包括但不限于财务报表、业务发展计划等。

七、投资回报与退出

1.投资回报

乙方应按照约定的时间向甲方支付投资回报，包括但不限于股息和红利。

2.退出机制

双方应约定明确的退出机制，包括但不限于股权转让、公司清算等。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按时支付投资款项，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向乙方支付违约金。

若甲方违反保密协议，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。

2.乙方违约责任

若乙方未按时支付投资回报，每逾期一天，应按照逾期金额的______%向甲方支付违约金。

若乙方未按约定使用投资资金，导致资金损失，应承担相应的赔偿责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。

十一、争议解决

1.协商

本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.