如何区分追缴违法所得和责令退赔.docVIP

如何区分追缴违法所得和责令退赔.doc

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一、何为追缴违法所得

追缴违法所得,是指行为人通过犯罪所获取的财物尚未被使用、挥霍、毁坏或转移,司法机关依法将其追回的情形。

二、何为责令退赔

责令退赔,是指违法所得原物已被行为人使用、挥霍、毁坏,或者被第三人善意取得,导致原物无法返还或追回,司法机关责令行为人按违法所得财物的价值进行退赔。

三、追缴违法所得与责令退赔是否可以执行合法财产

根据《刑事涉财执行规定》第6条第3款规定:判处追缴或者责令退赔的,应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。需要强调的是,就是在刑事判决的查明事实部分,还应当就该财产之所以被认定为违法所得的事实进行说明,对其违法性进行清晰的法律描述,保证判决书的前后一致和相互对应。因此,追缴违法所得必须是违法财产,是赃款赃物,不能执行合法财产。

责令退赔的“退”是指原物存在的,将原物退还,“赔”是指原物不存在或者已被处分的,按其价值状况折价赔偿。因此,责令退还时,退的就是违法所得原物;而责令赔偿时,则需要对被告人或者被执行人的合法财产进行变价赔偿。

四、责令退赔的赔偿顺序

根据《刑事涉财执行规定》第13条的规定,被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任,其财产不足以支付的,按照下列顺序执行:(1)人身损害赔偿中的医疗费用;(2)退赔被害人的损失;(3)其他民事债务;(4)罚金;(5)没收财产。

五、通过责令退赔仍不能弥补损失是否可以提起民事诉讼

不是所有的案件通过责令退赔后都可以另行提起民事诉讼。如在(2017)最高法民申106号民事裁定中,王某林因他人非法吸收公众存款的犯罪行为而受到财产损失,在通过追缴和退赔不能弥补损失的情况下另行提起民事诉讼。

最高人民法院认为,生效刑事判决已对包括王某林在内的被害人的财产损失作出处理,王某林起诉的被告与生效刑事判决认定的承担的刑事责任的被告人完全竞合,不涉及其他责任主体,且该刑事判决对涉案财产的处理结果已涵盖民事诉讼请求的赔偿范围,被害人已获得公力救济。王某林基于同一事实、相同的诉讼标的、事实和理由另行提起民事诉讼,违反《民事诉讼法》“一事不再理原则”。

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