银行员工行为排查培训.pptxVIP

银行员工行为排查培训;CATALOGUE;员工行为动态管理面临的主要问题;走过场;业务发展轻视制度，人情关系干扰规章;基层领导对风控重视不足，员工缺乏风险意识;员工异常行为动态排查的方法与流程;如何深入了解员工？（结合案例;;明确各部门在员工行为排查中的职责和权限，确保排查工作无死角、无遗漏。;员工异常行为的识别标准;工作表现方面的异常行为（涵盖24项案例）;工作表现方面的异常行为（涵盖24项案例）;;可能涉及贪污或挪用公司资产。;对同事进行威胁、恐吓或暴力行为;工作表现方面的异常行为（涵盖24项案例）;工作表现方面的异常行为（涵盖24项案例）;社交活动方面的异常行为;财务行为方面的异常行为;员工行为排查的案例分析;案例一：外部欺诈行为的识别与处理;;;员工行为排查的工具与资源;;九种人、八个严禁、八个不得的解读;智能化排查方法的应用（如中国执行信息网、大数据平台）;员工行为排查的持续改进;;问题发现与整改的机制;员工合规意识的提升与内控合规体系的完善;THANKS