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反洗钱、反恐怖融资培训试卷含答案
1、反洗钱专项检查中发现的问题主要集中在哪些方面？
客户信息不完整
系统待办任务
反洗钱工作标准滞后
以上都是(正确答案)
2、反洗钱工作中，未按规定开展客户尽职调查的情况属于什么问题？
客户信息不全
未按规定开展(正确答案)
客户风险等级划分
以上都是
3、根据2022年发布的国家洗钱和恐怖融资风险评估报告，人身险行业的洗钱风险等级为多少？
高风险
中风险(正确答案)
中高风险
低风险
4、人身险行业面临的主要外部威胁类型不包括以下哪一项？
腐败犯罪
诈骗犯罪
洗钱犯罪(正确答案)
毒品犯罪
5、根据通报，人身险行业的洗钱风险控制措施有效性偏低，主要表现在哪
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