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金融行业反洗钱规范演讲人：日期：
反洗钱背景与意义金融行业反洗钱法规与政策金融行业反洗钱风险评估与控制客户身份识别与尽职调查要求可疑交易监测与报告制度建立金融行业反洗钱培训与宣传教育工作目录CONTENTS
01反洗钱背景与意义CHAPTER
反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。反洗钱定义反洗钱能够维护金融秩序、保障金融体系安全、防范金融风险，同时也是打击犯罪活动、维护社会公平正义的重要措施。重要性反洗钱定义及重要性
国内外反洗钱形势分析国内反洗钱形势随着我
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