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集团有限公司第X届董事会第X次会议会议文件
20XX年XX月
关于召开集团有限公司第X届董事会第X会议的通知
各位董事：
兹定于20XX年X月XX日以现场会议方式召开XX集团有限公司第X届董事会第X次会议，现将有关事项通知如下：
一、会议时间
20XX年XX月XX日
二、参会人员
（一）出席
集团公司董事
（二）列席
集团公司监事、经理层成员
三、会议内容
1.审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》。
2.审议《研究公司年度经营目标的议案》。
3.审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。
4.审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。
5.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。
6.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。
7.审议《关于公司20XX年度担保及借款预算的议案》。
8.听取《公司20XX年度总经理工作报告》。
9.听取《公司20XX年度董事会工作报告》。
10.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。
特此通知。
集团有限公司20XX年XX月XX日
集团有限公司第X届董事会第X次会议议程表
一、会议时间：20XX年XX月XX日
二、主持人：董事长
三、参会人员：董事，监事
四、议程内容：
1.审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》。
2.审议《研究公司年度经营目标的议案》。
3.审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》。
4.审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》。
5.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。
6.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。
7.审议《关于公司20XX年度担保及借款预算的议案》。
8.听取《公司20XX年度总经理工作报告》。
9.听取《公司20XX年度董事会工作报告》。
10.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。
集团有限公司20XX年XX月XX日
集团有限公司第X届董事会第X次会议议题材料
议题1：审议《关于公司20XX年度投资计划的议案》
各位董事：
经集团公司党委会前置研究、总经理办公会审议，公司拟确定2025年年度投资计划为XXXXX万元。
现提请董事会审议。
集团有限公司20XX年XX月XX日?
集团有限公司第X届董事会第X次会议议题材料
议题2：审议《研究公司年度经营目标的议案》
各位董事：
经集团公司党委会前置研究，公司20XX年度经营主指标为营业收入X亿元、利润总额XXX万元，其他管理指标由《经营目标责任书》确定。
现提请董事会审议。
集团有限公司20XX年XX月XX日
集团有限公司第X届董事会第X次会议议题材料
议题3：审议《关于公司20XX年度财务决算报告的议案》
各位董事：
根据XX会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司20XX年度无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司20XX年XX月XX日的合并及母公司财务状况以及20XX年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
20XX年集团公司实现营业收入XXXXX万元，同比增长XX%，实现利润总额XXXX万元，同比增长XX%。截至20XX年末，集团公司资产总额X.XX亿元，净资产X.XX亿元。
现提请董事会审议。
集团有限公司20XX年XX月XX日
集团有限公司第X届董事会第X次会议议题材料
议题4：审议《关于公司20XX年度财务预算报告的议案》
各位董事：
依据集团公司生产经营情况以及年度经营目标，结合企业“十四五”战略规划，公司制定了20XX年度财务预算报告。20XX年度全年预计营业收入XXXXX万元，预计利润总额XXXX万元。
现提请董事会审议。
集团有限公司20XX年XX月XX日
集团有限公司第X届董事会第X次会议议题材料
议题5：审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》
各位董事：
根据关于报送20XX年度工资总额执行情况的通知要求，现将集团公司20XX年度工资总额执行情况报告如下：
20XX年，集团本部设置X个部门，平均人数为XX人，其中：高管X人，中层干部XX人，一般职工XX人；集团本部工资总额预算XXX万元，实际执行XXX万元，控制在预算范围内。
集团本部在岗职工平均工资与上年度执行数相比增幅为XXX%，全集团职工平均工资增幅为XXX%，集团本部在岗职工平均工资增幅未超过全集团职工平均工资增幅。
现提请董事会审议。
集团有限公司20XX年XX月XX日
集团有限公司第X届董事会第X次会议议题材料
议题6：审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》
各位董事：
根据关于报送20XX年度工资总额预算方案的通知要求，现将集团公司20XX年度工资总额预算编制的情况报告如下：
20XX年度，集团公司预计职工平均人数为XX人，与去年执行数同比增
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