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集团有限公司2025年第1次薪酬与考核委员会

会议文件

2025年5月

关于召开集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议通知

各位委员：

兹定于20XX年XX月XX日以现场方式召开XX集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

20XX年XX月XX日

二、参会人员

（一）出席

集团公司薪酬与考核委员会委员

（二）列席

集团公司董事会成员、监事、经理层成员

三、会议内容

1.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。

2.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。

3.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。

特此通知。

集团有限公司20XX年XX月XX日?

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集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议

一、会议时间：20XX年XX月XX日

二、主持人：薪酬与考核委员会主任委员

三、参会人员：薪酬与考核委员会委员，监事，公司经理层成员

四、议程内容：

1.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。

2.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。

3.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。

集团有限公司20XX年XX月XX日

集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议

议题1：审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》

各位委员：

经考核，集团公司年度考核结果如下：

现提请本次会议审议。

附件：2025年度考核结果

集团有限公司20XX年XX月XX日

集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议

议题2：审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》

各位委员：

根据关于报送20XX年度工资总额执行情况的通知要求，现将集团公司20XX年度工资总额执行情况报告如下：

20XX年，集团本部设置X个部门，平均人数为XX人，其中：高管X人，中层干部XX人，一般职工XX人；集团本部工资总额预算XXX万元，实际执行XXX万元，控制在预算范围内。

集团本部在岗职工平均工资与上年度执行数相比增幅为XXX%，全集团职工平均工资增幅为XXX%，集团本部在岗职工平均工资增幅未超过全集团职工平均工资增幅。

现提请本次会议审议。

附件：集团公司20XX年度工资总额预算执行情况的报告

集团有限公司20XX年XX月XX日

集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议

议题3：审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》

各位委员：

根据关于报送20XX年度工资总额预算方案的通知要求，现将集团公司20XX年度工资总额预算编制的情况报告如下：

20XX年度，集团公司预计职工平均人数为XXX人，与去年执行数同比增加XX人；预计应发工资总额XXXX万元，上年度实际发生数XXXX万元，增加工资总额为XXX万元；其中预计在岗职工工资总额XXXX万元，较上年实际数增加XXX%；预计职工年平均工资XXXXX元，与去年同比增加XXX%。

现提请本次会议审议。

附件：集团公司20XX年度工资总额预算报告

附件：集团公司20XX年度工资总额执行情况表和20XX年度工资总额预算表

集团有限公司20XX年XX月XX日

集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议决议

20XX年XX月XX日，XX集团有限公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议以现场方式召开。会议应到会董事X名，实到董事X名，其他人员列席会议，会议符合公司法和公司章程的规定。

一、会议议案

1.审议《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。

2.审议《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。

3.审议《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。

二、会议决议

到会董事对以上议案进行了认真的审议，表决通过以下决议（表决结果：有效表决票X票，同意票X票，反对票X票，弃权票X票）。

1.通过《关于公司20XX年度薪酬考核结果的议案》。

同意集团公司薪酬考核结果，并按要求执行。

2.通过《关于公司20XX年度工资总额预算执行情况的议案》。

通过集团公司20XX年度工资总额预算执行情况的报告。

3.通过《关于公司20XX年度工资总额预算的议案》。

通过集团公司20XX年度工资总额预算报告。

4.会议听取了人力资源部关于公司20XX年度薪酬预算及全年预计执行情况的汇报。

特此决议。

（以下无正文）

（本页无正文，为集团公司20XX年第X次薪酬与考核委员会会议决议签字页）

董事签名（XXX）：????????????????

董事签名（XXX）：????????????????

董事签名（XXX）：????????????????

集团有限公司20XX年XX月XX日