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山东未名生物医药股份有限公司

激励基金管理办法

(2025年4月21日第五届董事会第三十五次会议制定)

第一章总则

第一条为充分调动和发挥山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公

司”）员工的积极性、主动性和创造性，提升公司核心竞争能力，从而为股东带

来更高效、更持久的回报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，设立公司激

励基金，并制定本管理办法。

第二条本管理办法遵循的原则：

（一）坚持奖励和约束相结合；

（二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合；

（三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

第三条本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本管理办法经公司股

东会审议通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。

第二章激励对象的范围

第四条公司激励基金（以下简称“激励基金”）的实施对象为公司（包括

全资或控股子公司）在职员工：

（一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员；

（二）公司认为应当予以激励的中层管理人员、核心技术（业务）骨干；

（三）公司董事会认为应当激励的其他员工。

根据公司发展战略及人才发展情况，由公司人力资源部拟定激励对象名单，

报公司董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交公司董事会审定。

第五条在本管理办法实施期间，发生下列情形之一的不能作为激励对象：

（一）违反国家有关法律、行政法规、公司制度或纪律、危害公司利益的行

为并受到纪律处理或者处分，给公司生产经营造成较大损失的：

（二）因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或

渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给

公司利益、声誉和形象造成严重损害的；

（三）参与对象在任职期间，存在受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技

术秘密等损害公司利益、声誉等的违法违纪行为，直接或间接损害公司利益；

（四）未与公司签订劳动合同、聘用合同或者建立劳动关系的；

（五）公司董事会薪酬与考核委员会认定的不能成为激励对象的。

第六条激励对象的确定，并不意味着在本管理办法的有效期内公司对激励

对象聘用期限的承诺，激励对象与其聘用单位的劳动关系存续期间及劳动合同续

签事宜（如需）仍按其与聘用单位签订的正在履行的有效劳动合同执行。

第三章激励基金的计提

第七条公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：

（一）公司合并报表中经审计的归属于上市公司股东的净利润为正值；

（二）年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意

见的审计报告；

（三）激励基金提取的指标条件满足。

第八条公司以一个完整的会计年度为一个考核周期，即每年1月1日至12月

31日为一个考核周期，激励基金亦以年度为单位进行计提。

第九条在本管理办法实施周期内，激励基金根据实施期间各考核年度的净

利润比上一年度增长率的不同，以超额净利润（即公司当年计提激励基金前净利

润超出上一年净利润的部分）为基数，实行超额累进的计提方式，增长率达到一

定目标值方可提取激励基金，提取上限不得超过当年度净利润的3%。

第十条激励基金计提比例按照如下规则进行：

净利润增长率XX≤20%20%＜X≤30%30%＜X≤50%50%＜X

超额提取比例020%25%30%

注：1、上述净利润增长率不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺；

2、净利润增长率=（本期净利润数-基期净利润数）/|基期净利润数|*100%。

本管理办法实施周期内的年度激励基金计提金额，在不超过本办法规定的

提取比例的前提下，由人力资源部拟定，并经董事会薪酬与考核委员批准实施，

最终提取金额以董事会薪酬与考核委员批准为准。