反洗钱与合规：异常检测_8.反洗钱合规系统设计与实施.docx

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8.反洗钱合规系统设计与实施

8.1引言

在金融行业中，反洗钱（Anti-MoneyLaundering,AML）合规系统的设计与实施是至关重要的。随着金融交易的复杂性和规模不断增加，传统的规则基础系统已经难以应对日益增长的洗钱风险。因此，引入人工智能（AI）技术来增强反洗钱合规系统的效能显得尤为重要。本节将详细介绍如何设计和实施一个基于AI的反洗钱合规系统，包括数据收集与预处理、模型选择与训练、系统架构设计、实时监控与警报处理等方面。

8.2数据收集与预处理

8.2.1数据收集

数据收集是反洗钱合规系统设计的第一步。数据来源可以包括但不限于