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反洗钱与合规：异常检测_3.法律法规与国际标准.docxVIP

反洗钱与合规：异常检测_3.法律法规与国际标准.docx

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    3.法律法规与国际标准

    在反洗钱与合规领域，法律法规和国际标准是指导金融机构和相关组织进行异常检测的重要依据。这些法规和标准不仅规定了反洗钱的基本要求，还提供了具体的操作指南和最佳实践。本节将详细介绍主要的法律法规和国际标准，以及如何利用人工智能技术来确保合规性。

    3.1国际反洗钱法律法规概述

    国际反洗钱法律法规旨在通过全球合作来打击洗钱和恐怖融资行为。这些法律法规通常由国际组织制定，如金融行动特别工作组（FATF）和联合国（UN）。以下是几个主要的国际反洗钱法律法规：

    金融行动特别工作组（FATF）建议：FATF是一个政府间组织，成立于1989年，

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