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13.洗钱风险的持续监测与评估
13.1引言
洗钱风险的持续监测与评估是金融机构和监管机构在反洗钱（AML）和合规工作中的一项核心任务。随着洗钱手段的日益复杂和多样化，传统的监测方法已经难以应对新的挑战。人工智能（AI）技术的引入，为洗钱风险的监测和评估提供了新的解决方案。本节将详细介绍如何利用AI技术进行洗钱风险的持续监测与评估，包括模型的构建、数据的处理和监测系统的实现。
13.2洗钱风险监测的基本概念
洗钱风险监测是指通过技术手段实时或定期地监控和分析金融交易数据，以识别潜在的洗钱活动。这些活动通常表现为异常的交易模式、行为特征或资金流动。持
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