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浙江海亮股份有限公司2010年度社会责任报告

2010年度，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“诚信”为本

的治企理念，坚持追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众的和谐共生，共

同创造价值、分享成功；不断推进完善保护客户、供应商的权益机制，注重与相

关方的沟通与互动，构筑信任与合作的基础；坚持完善投资者沟通平台，通过多

渠道、多层次地与投资者沟通，不断强化对投资者的服务，为实现共赢做出积极

的贡献。在注重企业运营的同时，公司尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护

他们的权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中。作为全球铜加工知名企业，

公司切实履行了企业社会责任，从社会、环境、经济和谐的大系统角度，审视社

会责任和企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。

一、股东和债权人权益保护

（一）公司快速稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重要基础。

2010年度，公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为905,259.29万元、

21,192.56万元、25,797.34万元，分别比上年同期增长49.57%、16.93%、30.38%；

实现归属于母公司的净利润23,685.54万元，比上年17,542.05万元，同比增

35.02%。

公司上市以来，坚持现金分红，积极回馈股东，让公司股东实实在在地分享

到公司发展的成果。公司还在《公司章程》中明确规定了现金红利分配政策，从

而进一步保障股东的收益权。2010年，公司实施了2009年度“每10股派发现金

红利1.20元”的利润分配方案，共向股东分配利润4,801.20万元。

（二）公司建立了一套较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控体系和

与投资者的互动平台，在机制上保证对所有股东的公平、公开、公正，让所有股

东能够充分地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司在《公司章程》

中明确规定股东大会召开地址为公司所在地，按照信息披露的有关规定通知股东

大会召开的时间、地点和方式；重大事项采取网络投票的方式，以使股东享受到

广大股东的投票权利。2010年度,公司召开股东大会2次、董事会会议8次、监

事会会议5次，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

的规定。

（三）2010年，公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要

求，及时修订了各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，

进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在加强各项制度建设，完善公

司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，

忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。

公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了

持续完善。2010年，公司修订了《原材料采购暨净库存风险控制管理制度》、《董

事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《董事、监事、高

级管理人员薪酬制度》、《对外投资管理制度》等制度，制定了《环境信息披露工

作制度》、《突发事件处理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《战略

制定及实施管理办法》、《绩效考核管理办法》等制度。通过不断完善内部控制制

度，切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及

经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。报告期内，公司

对原有组织结构进行调整，将浙江海亮国际贸易有限公司对内改组为公司国际贸

易事业部，对原有的公司外贸客户开发与维护体系进行调整，采取集体开发、集

体维护的管理模式；另新设营销中心与质量总监室，对公司的内贸销售与产品品

质管理工作进行试点改革。

2010年10月，公司新一届董事会、监事会经股东大会选举通过顺利产生，

新组建的公司董事会及各专业委员会认真履行《公司章程》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会

工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等公司治理制度和工作职责，进一步

强化了公司内控管理制度，有效提高公司决策的科学性和效率，积极保护股东利

益，并维系公司持续稳步的发展。

2010年，公司董事会获得了由《董事会》杂志社主办、各省市上市公司协

会协办的“第六届中国上市公司董事会金圆桌奖——中国上市公司优秀董事会

奖”，此荣誉的获得是社会各界对公司董事会治理的又一积极肯定。

（四）2010年，公司坚持信息披露以维护投资者利益为中心，积极抓好