2025年农村合作社深化反洗钱策略与执行计划.doc

ⅩⅩ农村信用社深入加强反洗钱工作的实行方案

根据人民银行对本市农村信用社反洗钱工作的现场检查状况来看，辖内营业网点在反洗钱工作方面仍然存在着不一样程度的问题,针对发现的问题,现提出深入加强反洗钱工作的实行方案,请各联社（合行）认真贯彻执行：

一、 切实做好客户身份识别工作

（一)客户身份识别工作。截至目前,部分联社仍然存在执行客户身份识别制度不严、客户身份资料留存不全及普遍存在个人结算账户开户申请书未按照规定进行客户身份信息登记等状况。各联社要督促辖内营业网点及营业人员严格执行客户身份识别的有关制度。

1、在办理规定业务时,按照初次识别、持续识别、重新识别等不一样环节强化客户识别，按规定查对有