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岗位廉洁风险自查表

一、基本信息

姓名

[具体姓名]

岗位

[具体岗位]

部门

[具体部门]

入职时间

[入职具体时间]

二、岗位主要职责

1.业务管理方面

在业务管理中，负责制定和执行本部门的业务发展计划，确保业务目标的达成。对业务流程进行优化和监督，保障业务的高效、顺畅开展。同时，要与其他部门进行有效的沟通与协作，共同推进公司整体业务的发展。例如，在项目推进过程中，需协调市场、研发、生产等多个部门，确保项目按时、按质完成。

2.客户关系维护

积极拓展和维护客户资源，与客户建立长期稳定的合作关系。了解客户需求，及时提供优质的产品和服务解决方案，提高客户满意度和忠诚度。定期回访客户，收集客户反馈，为公司产品和服务的改进提供依据。

3.团队管理

负责团队的组建、培训和绩效管理。制定团队成员的培训计划，提升团队整体业务能力和专业素养。建立科学合理的绩效考核体系，激励团队成员积极工作，提高团队的工作效率和业绩。同时，关注团队成员的工作状态和职业发展，为其提供必要的支持和指导。

4.数据分析与决策支持

收集、整理和分析业务相关数据，为公司的决策提供数据支持。通过对市场数据、销售数据、客户数据等的分析，发现业务发展中的问题和机会，提出针对性的解决方案和建议。参与公司战略规划和业务决策的制定过程，确保决策的科学性和合理性。

三、潜在廉洁风险点及表现形式

1.业务管理中的风险

项目招标与采购：在项目招标和采购过程中，可能存在收受供应商贿赂、回扣等行为，以影响招标结果或采购价格。表现形式包括接受供应商的礼品、宴请、旅游邀请等，为特定供应商提供便利条件，如泄露标底、修改评标标准等。

业务合作洽谈：在与合作伙伴进行业务合作洽谈时，可能出现为谋取个人私利而损害公司利益的情况。例如，私自与合作方达成私下协议，给予合作方不合理的优惠条件，换取个人的经济利益或其他好处。

业务合同签订：在签订业务合同时，可能存在合同条款审查不严、故意隐瞒重要信息等问题。如与合作方签订显失公平的合同，导致公司在合同履行过程中遭受损失，而个人从中获取不正当利益。

2.客户关系维护中的风险

客户礼品与回扣：在与客户交往过程中，可能存在接受客户礼品、回扣等行为，影响业务的公正性和客观性。表现为客户为了获取更多的业务机会或优惠条件，向相关人员赠送贵重礼品、现金或其他财物，而相关人员未按规定进行处理。

客户资源滥用：可能会出现利用职务之便，将公司的客户资源泄露给竞争对手或其他第三方，以谋取个人私利。例如，私自将客户信息提供给其他公司，帮助其开展业务，从而获得经济报酬。

3.团队管理中的风险

绩效考核与晋升：在团队绩效考核和晋升过程中，可能存在不公平、不公正的现象。如考核标准不透明、主观随意性大，为了个人关系或其他目的，给予某些团队成员过高的评价或晋升机会，而对其他成员造成不公平待遇。

培训资源分配：在培训资源分配方面，可能会出现不合理的情况。例如，将优质的培训资源优先分配给与自己关系密切的团队成员，而忽视其他成员的需求，影响团队整体的发展和进步。

4.数据分析与决策支持中的风险

数据造假：为了达到个人的业绩目标或其他目的，可能会对业务数据进行造假。如虚报销售数据、夸大市场份额等，误导公司的决策，损害公司的利益。

决策偏袒：在参与公司决策过程中，可能会受到个人利益或其他因素的影响，做出偏袒某些部门或个人的决策。例如，为了支持自己所在的部门或与自己关系密切的团队，而忽视公司整体的利益和发展战略。

四、风险发生的可能性及影响程度评估

1.业务管理中的风险评估

项目招标与采购：发生可能性较高。由于市场竞争激烈，供应商为了获取项目订单，可能会采取不正当手段。一旦发生此类风险，将严重影响公司的采购成本和项目质量，导致公司经济损失，同时损害公司的声誉。影响程度为高。

业务合作洽谈：发生可能性中等。在业务合作过程中，虽然大多数合作方都遵守商业道德，但仍有部分人可能会试图通过不正当手段获取利益。若出现此类问题，将影响合作的公平性和公司的利益，影响程度为中。

业务合同签订：发生可能性较低。公司通常有较为完善的合同管理制度和审查流程，但仍存在个别人员违规操作的可能性。一旦合同签订出现问题，可能会导致公司陷入法律纠纷，造成经济损失，影响程度为高。

2.客户关系维护中的风险评估

客户礼品与回扣：发生可能性较高。在与客户交往中，客户为了表达感谢或获取更多利益，可能会赠送礼品或给予回扣。如果相关人员不能正确处理，将影响业务的公正性和公司的形象，影响程度为中。

客户资源滥用：发生可能性较低。公司对客户资源有一定的保护措施，但个别人员为了谋取私利，仍可能会冒险泄露客户信息。一旦发生，将导致公司客户流失，市场竞争力下降，影响程度为高。

3.团队管理中的风险评估

绩效考核与晋升：发生可能性中等。由于