600802_2011_#CSR_福建水泥_社会责任报告_2012-03-26.pdfVIP

福建水泥股份有限公司社会责任报告福建水泥股份有限公司社会责任报告

福建水泥股份有限公司社会责任报告福建水泥股份有限公司社会责任报告

（二0一一年度）

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记

载，载，误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整、准确性和完整

载载，，误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整准确性和完整

性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任。。

性承担个别及连带责任性承担个别及连带责任。。

一、一、前言前言

一一、、前言前言

1、本报告根据《公司法》、《证券法》以及上海证券交

易所《关于做好上市公司2008年履行社会责任的报告及内

部控制自我评估报告披露工作的通知》、《公司履行社会责任

的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司在履行社会责

任方面的具体情况编制。

2、公司发布本报告，旨在进一步加强与社会各界的广

泛沟通，促进公司加快发展。

3、本报告于2012年3月23日经公司第六届董事会第

十七次会议审议通过。

二、二、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护

二二、、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护

1、深化公司治理，进一步规范运作，维护股东权益。

一是公司独立董事、董事会审计委员会依据《独立董事年报

工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》制度和工作

规程介入公司年报审计工作，同时，公司组织独立董事到所

属各单位实地考察，取得较好效果，保证了公司年报真实、

准确、完整。二是公司根据《公司章程》和《股东大会议事

规则》，依法召开公司股东大会，平等对待所有股东，保障

1

股东能够充分行使自己的权利。公司按照信息披露的有关规

定通知股东大会召开的时间、地点和方式，并尽可能提供网

络表决或其它方式，为股东参加股东大会提供便利。报告期

内，公司召开年度股东大会一次，临时股东大会一次，股东

大会各项提案均获通过。三是完善有关制度。完善内幕信息

知情人管理制度，增强守法合规意识，杜绝利用公司内幕信

息买卖公司股票的行为，防止出现敏感期内及6个月内短

线买卖公司股票的行为；建立年报信息披露重大差错责任追

究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报

信息披露质量和透明度；四是建立外部信息使用人管理制

度，进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露。

2、加强投资者关系管理。对历次召开的董事会、股东

会以及公司生产经营、改革和发展方面重大事项均按要求及

时准确披露；对于因故未披露的重大信息方面，及时提醒和

督促知情人及相关方履行保密义务，并做好内幕知情人登记

报备工作。同时，积极关注媒体对公司的有关报道，未发现

有内幕交易发生。报告期内，公司及时披露了临时公告46

份，定期报告4份，充分保证了股东对公司重大事项和经营

情况的知情权。对于投资者关系管理的日常工作，严格按照

规定和公平原则，做好投资者的沟通和服务工作。期间，公

司认真、谨慎接待了14家机构及个人投资者的来访和调研，

同时，按规定报备了调研记录。通过投资者咨询电话热情认

真接听，解答投资者提出的问题。公司召开股东大会时，在

股东大会结束后，专门安排时间由公司董事长、监事会主席、

总经理和其他高管人员与股东进行沟通交流。

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3、加强债权人权益保护。公司根据年度预算编制年度

贷款计划，提交董事会审议通过后实施。合理安排资金，做

好每笔贷款的还贷付息。企业以诚信经营获得银行的长期信

赖，并建立了良好的银企合作伙伴关系。公司财务部门定期

向主要贷款银行提供公司月度、季度、年度报表，指定专人

做好与主要贷款银行的日常沟通工作，重大事项则专题汇报

沟通，使主要债