000541_2011_#CSR_佛山照明_2011年度社会责任报告_2012-04-24.pdfVIP

佛山电器照明股份有限公司2011年度社会责任报告

前言

上市公司社会责任，是指上市公司在追求利润最大化的同时，还应

对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、

客户、消费者、供应商、社区等利益相关方承担相应的责任。佛山电器

照明股份有限公司（以下简称“公司”或“佛山照明”）将民族富强作

为公司的最高使命，坚持诚实守信、规范经营，取得了跨越式的发展：

经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御抗风

险能力也得到大大加强。在行业的多项指标排名处于相对领先位置。

2011年度，公司营业收入22.6亿多元，实现利润总额3.55亿元，上缴

税收1.89亿元。已经连续多年成为当地的重点纳税大户，为地方政府和

社会的经济发展与社会发展作出了较大的贡献。公司一直注重企业的社

会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价

值、为社会创造繁荣”为己任，积极保护员工和债权人的合法权益，诚

信对待供应商、客户和消费者，积极推进环境保护与友好、资源节约与

循环等建设，参与、捐助社会公益及其慈善事业，以自身发展影响和带

动地方经济的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。

《佛山电器照明股份有限公司2011年度社会责任报告》以2011年

度为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会

责任方面的重要信息。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁

作用，能加强对本公司2011年度社会责任的认知，公司也希望接受社

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会的监督，促使公司在履行社会责任方面做得更好。

第一章股东与债权人权益保护

1、持续完善公司治理结构，维护投资者利益。

公司按照《公司法》及证监会、深交所有关对上市公司的规范要求

建立并不断完善包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，

在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时

制订和规范各项议事规则等规章制度，确保了各机构的操作规范、有效

运作，维护了投资者和公司的利益。公司的资产、机构、人员、财务、

业务完全独立于控股股东，建立了防止大股东违规占用资金的长效机

制，公平对待所有股东。

2、规范股东大会的召集、召开程序，保障股东的合法权益。

为了确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东

能够充份行使其股东权力，公司依照有关法律法规要求制订了《股东大

会议事规则》，使公司股东大会的召集、召开程序规范有序。为便于让

更多的股东参加会议并更多了解公司情况，公司坚持选择在公司本部召

开股东大会。在涉及董事、和监事选举时，均采用累积投票制。

2011年度，公司共召开了一次年度股东大会。

3、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东。

公司自1993年上市以来，一直坚持高比例的现金分红政策，公司

章程中明确规定公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%，公司

在实际操作中，一直坚持高比例现金分红，平均达到当年净利润的70%

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以上。截止2011年底（不含2011年度分红），公司累计向股东分红28.91

亿元，比募集资金12.86亿元多出16.05亿元，累计派发现金红利已超

出募集资金一倍以上；并多次实施了资本公积金转增、派送红股等分红

方案，给股东实实在在的回报。由于公司上市以来坚持较大比例的分红，

公司被投资者誉为“现金奶牛”。公司多次入选公众传媒评出的最注重

股东权益公司。

4、严格履行信息披露义务、公平对待所有投资者。

公司依法制定了《信息披露管理制度》，严格按照相关法律法规的

规定和要求自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露

真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、

掌握公司运营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。公司还通过

电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，

听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议；能平等对

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待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性

披露的情形发生。

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