002477_2011_#CSR_雏鹰农牧_2011年社会责任报告_2012-03-14.pdfVIP

雏鹰农牧集团股份有限公司

2011年社会责任报告

雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称‚公司‛或‚雏鹰农牧‛）于2010

年9月15日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票代码002477。2011年，公司

在追求经济效益的同时，积极承担社会责任。一年来，公司在日益发展壮大的过

程中,不断积极创新,为股东和社会创造价值、为员工谋取福利,诚信对待供应商、

客户和消费者,倡导低碳生活、重视生态环保，热心公益事业，塑造企业品牌价

值，实现了经济效益和社会效益的协调增长。

一、企业概况

公司一直秉承‚扎根农村、艰苦奋斗、创新为魂、富民为本‛的经营理念，

在实践中不断探索，对传统的‚公司+基地+农户‛模式进行了深化，开创性的建

立了独具特色的‚雏鹰模式‛。该模式有效解决了畜产品质量安全管理问题，突

破了畜牧养殖业分散化养殖向集约化、规模化养殖发展的瓶颈，并卓有成效地解

决了部分农村剩余劳动力就业问题，从而带动更多农民朋友致富。公司的先进经

营模式不仅为公司带来了可观的经济效益，更为其他畜牧企业起到了标杆示范作

用，从而推动整个畜牧业的快速发展。

作为畜禽养殖企业，公司一直以让国人吃上放心肉为己任，保障食品安全；

作为农业企业，公司一直以带动更多的农民兄弟致富为心愿，为更多农民朋友致

富提供机会；作为上市公司，公司始终以让投资者分享雏鹰农牧成长的价值为目

标，科学规范经营；作为公众公司，公司持续关注员工成长、热心公益事业、与

合作伙伴携手共赢。

二、股东和债权人权益保护

依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程

指引》等法律法规要求，公司建立了日益完善的法人治理结构，在机制上保证

了对所有股东公平、公正、公开，保障了所有股东享有法律、法规、规章制度规

定的各项合法权益。并在经营决策过程中，充分考虑债权人的利益，及时向债权

人披露与其债权权益相关的重大信息。

（一）股东权益保护方面

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1.不断完善公司治理结构，维护投资者利益

公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，

并由董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，同

时不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范运作。2011年，公司严格

按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，先后制定了《定期报告编制管

理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、

《审计委员会年报工作规程》、《期货套期保值管理制度》、《子公司分公司管理制

度》、《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等制度。并根据中国证监

会、河南证监局的要求，对原有的《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，使

内幕信息知情人管理方面的工作更加细致、全面。不断完善公司治理结构，建立

健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，

提高了公司治理水平。

2.股东大会的召开符合法律法规规定

公司根据《上市公司股东大会议事规则》的要求制定了《股东大会议事规

则》。2011年,公司继续规范股东大会、董事会、监事会以及管理层等‚三会一

层‛的运作。2011年度公司共召开了四次股东大会：2010年度股东大会、2011

第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大

会。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法

规要求，保障了股东大会召开的合法性、规范性，平等对待所有股东，保障股东

能够充分行使自己的权利。

3.认真履行信息披露义务，完善投资者关系管理机制

公司严格按照《信息披露管理制度》及有关法律、法规的规定，严格履行信

息披露义务，公平对待所有投资者。在公司各部门信息披露责任人的协助下，证

券事务代表协助董事会秘书及时、准确地完成了全年的信息披露工作，未出现重

大失误。

2011年,公司按照相关监管制度要求，遵循《机构调研接待工作管理办法》

中公司接待工作基本原则，由公司董事会秘书直接领导，证券投资部负责接待，

与投资者进行面对面沟通。公司派两人以上陪同投资者进行现场参观，并由专人