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相关股份有限企业

之

股份认购及增资协议

由

××××××××有限企业

与

××××××××有限企业

及

××××××等

签署

20××年月日

中国××

目录

第一条定义

第二条投资前提条件

第三条新发行股份认购

第四条变更登记手续

第五条股份回购及转让

第六条经营目标

第七条企业治理

第八条上市前股份转让

第九条新投资者进入限制

第十条竞业严禁

第十一条知识产权占有与使用

第十二条清算财产分配

第十三条债务和或有债务

第十四条关联交易和同业竞争

第十五条首次公开发行股票并上市

第十六条确保和承诺

第十七条通知及送达

第十八条违约及其责任

第十九条协议变更、解除和终止

第二十条争议处理

第二十一条附则

附件一:标企业及其关键控股子企业和关联企业具体情况

附件二:此次增资前标企业股本结构

附件三:管理人员和关键业务人员名单

附件四:投资完成后义务

附件五:原股东和标企业陈说、确保及承诺

附件六:关联交易

附件七:重大协议及重大债务

附件八:诉讼清单（关键企业）

附件九:知识产权清单

附表一:《保密及竞业严禁协议》

股份认购及增资协议

本增资协议书由以下各方于20××年×月×日在中国××签署:

投资方:甲方:××市××××创业投资管理有限企业

注册地址:广东省××市

法定代表人:

乙方:××市××××投资有限企业

注册地址:广东省××市

法定代表人:

丙方:×××投资中心（有限合作）

注册地址:

实施事务合作人:

原股东:×××（自然人或法人）

住址:

身份证号码:

×××（自然人或法人）

住址:

身份证号码:

（以上为标企业股东名册上记载其她股东）

标企业:×××××××××××股份有限企业

注册地址:

法定代表人:

鉴于:

1．××××××股份有限企业是一家依中国法律成立并正当存续股份有限企业,注册地在中国××市××区（见法律备忘录）,现登记注册资本为人民币××××万元,总股本为×××万股,标企业及其关键控股子企业和关联企业具体情况见本协议附件一。

2．标企业现有登记股东累计×××左右,其中×××（自然人或法人）以净资产出资认购×××万元,占企业注册资本×××%;×××以净资产出资认购×××万元,占企业注册资本×××%;具体股东名册及其持股百分比见本协议附件二（上述××位股东以下合称为“原股东”）。

3.标企业及原股东一致同意标企业以非公开形式发行新股×××万股,上述股份均为一般股,每股面值1元,标企业新增注册资本人民币××××万元。标企业全部新发行股份由投资方根据本协议要求条款和条件认购。此次新股发行及增资完成后,标企业股本总数为××××万股,注册资本总额为××××万元。标企业全体原股东不认购此次新发行股份。

4．投资方同意根据本协议要求条款和条件认购标企业全部新发行股份,其中甲方出资××××万元认购新发行股份××××万股,占新股发行及增资完成后标企业总股本××%,乙方出资××××万元认购新发行股份××××万股,占新股发行及增资完成后标企业总股本××%,丙方出资××××万元认购新发行股份××××万股,占新股发行及增资完成后标企业总股本××%。

上述各方依据中国相关法律法规要求,经过友好协商,达成一致,特签订本协议以下条款,以供各方共同遵守。

第一条定义

1.1除非本协议文意另有所指,下列词语含有以下含义:

各方或协议各方:指投资方、原股东和标企业。

标企业或企业:指×××××××××股份有限企业。

本协议:指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签署补充协议和相关文件。

此次交易:指投资方认购标企业新发行股份行为。

工作日:指除星期六、星期日及中国政府要求法定节假日以外时间。

中国:指中国,为本协议之目,不包含香港尤其行政区、澳门、

及台湾地域。

元:指中国法定货币人民币元。

尽职调查:指基于此次交易之目,由投资方委派专业人士对标企业在财务、法律等相关方面进行调查。

投资完成:指投资方根据本协议第3条约定完成总额×××××万元出资义务。

送达:指本协议任一方根据本协议约定任一个送达方法将书面文件发出行为。

投资价格:指认购标企业新发行股份所对应实际出资金额,也就是标企业此次新发行股份发行价格,依据本协议,投资方投资价格为××××元（以上内容适合于股份有限企业,假如标企业非股份企业,对应参考内容以下:指认购