002368_2011_#CSR_太极股份_2011年社会责任报告_2012-04-25.pdfVIP

2011年社会责任报告

证券代码：002368

证券简称：太极股份

披露日期：2012年4月26日

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公司简介

公司名称：太极计算机股份有限公司（TAIJICOMPUTERCORPORATIONLIMITED）

公司注册及办公地址：中国北京市海淀区北四环中路211号

公司主营业务：IT咨询、行业解决方案与服务、IT产品增值服务

2011年总营业收入：2,284,304,666.95元

2011年净利润：129,811,129.70元

太极的愿景：

做中国最优秀的IT服务提供商

太极的使命：

做大做强太极品牌，实现产业报国

太极的核心价值观

责任、尊重、卓越

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综述

2011年是太极股份上市的第二年，经过一年多来在资本市场上的拼搏和积

累，太极不仅取得了经营业绩和综合竞争力的稳步提升，也进一步完善了公司的

各项规章制度和治理体系，实现了与资本市场的完美接轨。同时，公司始终怀揣

“产业报国”的使命，恪守“责任、尊重、卓越”的核心价值观，忠实履行社会

责任，合法诚信经营、注重节能环保、热心公益事业，做具有社会责任感的企业

公民。

《太极计算机股份有限公司2011年社会责任报告》是公司发布的第二份社

会责任报告，报告根据《上市公司规范运作指引》的规定，系统阐述公司在履行

社会责任方面的具体情况，客观、真实地反映上一年度公司在生产经营过程中保

护股东及债权人、客户与消费者和员工的权益，注重公共关系和社会公益事业，

促进社会和谐、积极从事环境保护等方面所做的努力。

“德不孤，必有邻”。企业坚守商业道德，自觉承担社会责任，必会得到社

会的认同，创造出可持续发展的经济效益和社会效益。太极股份以此报告向广大

股东及社会如实汇报，并真诚地接受公众的监督，希望在您的关心与支持下，太

极与您携手共进，再创佳绩。

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一、股东和债权人权益保护

（一）股东权益保护

1、完善公司治理结构

上市一年多来太极股份紧紧抓住登陆资本市场的机遇，积极学习贯彻《公司

法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规，进一步完善公司的治理结构，建立健全公司的治理机制，努力提高公司的

治理水平，为公司的健康稳定发展、保护股东利益打下坚实的基础。2011年公

司在原有的内部控制体系基础上制定并发布了《规范与关联方资金往来管理制

度》，《日常生产经营决策制度》，《董事会审计委员会年报工作规程》，《总裁工作

细则》等制度。并于6月24日召开股东大会，审议通过了《关于修改公司章程

的议案》，重新修订了公司章程，完善了公司制度，有效保证了对所有股东的公

平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、合法、合规的公司运作

2011年公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规

和《公司章程》的规定，公司股东大会、董事会、监事会规范运作。全年共召开

1次年度股东大会，4次临时股东大会，13次董事会，9次监事会，审议并通过

了几十项决议，确保了公司的合法、高效、规范运行。公司2011年成功召开了

第四次股东大会并采用累积投票制成功选举了第四届董事会、监事会成员，实现

了公司领导机构的顺利换届。

3、认真履行信息披露义务

公司根据《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》

进一步完善了公司的《信息披露制度》，并严格按照各项法律、规章的要求，切

实履行信息披露义务，2011年全年公司以高度的责任感和严谨的态度在中国证

券报、巨潮资讯网等媒体共发布各类公告、报告、信息100余篇，做到了信息披

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露工作的真实、准确、完整、及时和公开，确保了广大投资者对公司的知情权。

并且凭借上市后的第一份年报，太极股份在2011年6月被深圳证券交易所评为

信息披露优秀企业，在资本市场上树立了良好的形象。平时公司还通过投资者专

线电话、电子邮箱等媒介和投资者保持良好的沟通，并安排证券工作人员专门接

待投资者和媒