02 管理体系框架设计报告.pptVIP

2004年8月5日CHANGANAUTOPOVSTUDY|保密IBMConfidential象舞计划新奥燃气管理体系框架与组织职能2006年4月29日组织管控方案摘要战略升级和业务转型要求新奥燃气实行更加规范的治理架构，需要赋予、发挥和发展董事会职责，使得董事会能够进行更多战略性思考，同时也要能够对新奥燃气及成员企业实行有效监督、控制和制衡新奥燃气的管控体现在：管理结构、治理结构两个领域董事会对燃气总部的管控、新奥燃气总部对成员企业的管控两个层面逐步增加新奥燃气非执行董事比例，同时积极培育内部人员成为董事新奥燃气要成为强有力的公司总部，需要培育新奥燃气公司总部管理能力将战略分为公司战略、业务（产业）战略、经营策略及职能策略，并明确其规划和制定的职责归属对成员企业进行归类，通过针对性的管理举措实行管理和控制对由规范化公司治理产生的“放权”，在战略绩效、财务管理和人力资源管理领域的一系列管控手段和途径，配合透明和获取便利的信息平台，新奥燃气董事会对新奥燃气管理层以及新奥燃气公司总部对成员企业可以实现强有力的监督、管理和控制目录燃气控股公司治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位新奥燃气的公司总部组织职能设计成员企业组织职能设计附录我们在两个领域、不同层级需要解决的核心问题管理组织结构通常不同于法律结构，但是二者存在着密切的联系根据对经营运作的管理权及责任而划分的组织结构管理组织结构的控制是通过业务汇报线、业绩考核和关键岗位的任免机制实现的公司治理与管理在我们进行管理组织和治理结构设计时，主要考虑合规性、发展和效率三个原则合规性符合香港和中国大陆地区相关法律法规，并创造有效的公司监管发展有利于新奥燃气董事会意图的实施和新奥燃气公司业务发展效率有利于利用现有组织和人力资源，并实现效率提升。创造价值是企业成功的根本衡量指标,需要一个完善的体系来保证...创建有效的公司治理的原则及重要性通常的董事会结构由独立董事领导对独立性要求高的委员会，将确保董事会的独立性董事会和管理层的职责界定是企业规范高效运作的基本保证新奥燃气公司需要实现从“由新奥集团实际管理”向“通过规范的公司治理结构来实现管理”的转变新奥燃气的董事会结构现状新奥燃气的董事会结构现状（续）最有效的董事会具有以下共同特征新奥燃气公司治理建议一——

真正明确、赋予和培育新奥燃气董事会主要职能需要进一步完善董事会运行机制真正完善董事会季度会议制度；完善董事会成员的任期制，比如每年改选比例，确定等额选举或者差额选举原则，从欧美实践分析，现在经过股东大会差额选举董事已经越来越流行；完善董事会年度业绩评价制度，也就是董事会作为整体发挥的作用，《董事会自我评价指南》；完善董事个人绩效考核制度；对完善董事会相关的制度方法也同样适用于成员企业董事会。就战略规划职能而言，新奥燃气经营高管层和董事会工作重点各不相同制定新奥燃气业务战略在董事会上充分表述对企业发展的战略愿景在战略研讨会开始前，向董事事先提交精心准备的“战略蓝图”初步建议的新奥燃气的董事会结构新奥燃气公司治理建议二－

逐步提高非执行董事比例，积极培育内部董事随着进一步明确董事会职能，对董事相关能力提出了更高的要求；董事和高管层的能力要求包括战略能力、分析能力、沟通能力、性格特质、通用知识逐步提升非执行董事比例，并制定阶段性目标；至2008年，新奥燃气非执行董事比例达到60-70%；新奥燃气总裁、财务总监可进入董事会；丰富非执行董事来源；逐步推行非执行董事“内部职业化”，并以新奥内部人员为主；吸引外部非执行董事，更好利用他们在不同领域的专业经验，如国际化、其他相关行业经验等：积极培育和提升现有管理层能力，为“内部职业化”奠定基础如董事导师制等新奥燃气公司治理建议三－

新奥燃气对成员企业的董事会管理新奥燃气将通过在成员企业的代表董事来实现新奥燃气总部的管理意图新奥燃气和成员企业董事会构成初步建议目录燃气控股公司治理结构新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位现状分析总体管控战略绩效财务管理人力资源IT管理区域协调汇中心新奥燃气的公司总部组织职能设计成员企业组织职能设计附录控股总部职能定位与管控系统要求组织变革的紧迫性源于：新奥集团组织定位的要求、燃气控股发展战略的要求、燃气控股组织现状的要求、流程与IT优化的要求首先，新奥集团对产业集团管控逐步从运营型向战略型管控，要求燃气控股逐步培育自身的总部职能系统有效的集团管理要求在垂直的管理流程中明确责任的分配组织职能调整也是流程优化的要求目录燃气控股公司治理结构新奥燃