600051_2013_#CSR_宁波联合_2013年度履行社会责任的报告_2014-03-24.pdf

宁波联合集团股份有限公司

2013年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）以实现企业可持续发展为

目标，在经营中追求企业与社会、自然环境和各利益相关方的和谐发展，忠实践

行社会责任，创建和谐的社会发展环境。《公司2013年度社会责任报告》是根据

《公司法》和《证券法》等相关法律法规，以及上海证券交易所《关于做好上市

公司2013年年度报告工作的通知》的要求，结合公司在2013年度履行社会责任

方面的具体情况编制的，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高

公司履行社会责任的能力。

一、促进经济可持续发展

（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规的要求，

不断致力于提高公司治理水平，改善公司治理能力，逐步建立起了一整套科学完

善的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限清晰，公

司运作规范高效，有效维护了投资者和公司利益。

2013年，公司修订了《章程》及《信息披露事务管理与重大信息内部报告制

度》，使得公司的规章制度契合公司变化的现实，符合监管部门新的要求。同时，

根据五部委制定的《企业内部控制基本规范》及其应用指引和监管部门对于上市

公司内控规范体系建设的最新要求，公司加强内控实施的检查和监督，完成年度

内控自我评价和审计，并以此为契机，进一步提升规范化管理水平。此外，公司

还组织董事、监事及高级管理人员分批参加了监管部门组织的2013年度培训，进

一步提高了履职能力。

（二）诚信披露，切实保障投资者合法权益

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股票上市规则》

及中国证监会的相关规定，做好信息披露工作。全年共披露临时公告55份，公司

的经营情况及重大决策均及时予以了公告和说明，规范了公司的日常运作，拓宽

了监管部门和社会公众对公司的监督渠道，保障了投资者的合法权益。

（三）平稳发展，不断创造市场价值

2013年，公司紧紧围绕业务发展与管理提升两大主线，排除困难，积极推

进各项经营管理工作，总体保持了平稳发展的局面，全年实现营业收入282346

万元、归属于上市公司股东的净利润6003万元。公司被评为中国服务业500强

企业、浙江省服务业百强企业、宁波市服务业百强企业、宁波市综合百强企业、

宁波市优势总部企业以及北仑区服务业“121”工程龙头骨干企业。

本着积极回报股东的原则，公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，让广

大投资者充分分享企业持续成长带来的稳定回报。报告期内，公司实施了2012

年度10派1.0元（含税）的利润分配方案，分红额共计3024万元。

（四）以质为本，打造优秀品牌

公司在经营中始终视质量为企业生存之本，努力保护消费者权益，充分考虑

客户及合作方的合法权益，树立了良好的市场形象。子公司温州银联投资置业有

限公司始终把打造楼盘品质摆在首要位置，该公司开发的楼盘成为当地最具品牌

影响力的精品楼盘之一，2013年，受益于多年来所积累的品牌优势，该公司位

于温州苍南的楼盘再度逆势热销，开盘首日认购率逾80%。2013年，子公司嵊泗

远东长滩旅游开发有限公司的天悦湾滨海度假村项目被评为舟山市旅游地产奖，

该公司也被当地主管部门推荐为年度先进优秀企业。子公司宁波梁祝文化产业园

开发有限公司自成立之初即致力于梁祝文化的品牌建设，2013年，该公司成功

举办了梁祝文化节，并代表宁波文化企业参加了中国文博会、浙江首届文化产业

项目展等系列展会和活动；同时，梁祝文化园的园林景观获浙江省“优秀园林工

程”奖金奖，游客服务中心荣获省级青年文明号，进一步提升了梁祝品牌的知名

度和美誉度。子公司宁波联合建设开发有限公司多次被评为“一级信用单位”、

“重合同守信用单位”、“消费者信得过单位”。子公司宁波经济技术开发区热电

有限责任公司长期来为区内企业提供优质的电、热服务，2013年，新增热用户7

户，新增电力安装项目20个。子公司宁波联合集团进出口股份有限公司，以诚

实守信的原则开展各项进出口代理、自营业务，成功入围了“宁波市外贸实力效

益工程”之骨干企业，并以此为契机切实提升服务品质，构建有竞争力的贸易平

台。分公司宁波联合