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金融业务知识测试题含集中授权等多方面考点
1.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。
A、交易对手
B、交易记录
C、征信记录
D、交易背景
【正确答案】：D
2.在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
【正确答案】：C
3.金信公务卡卡BIN是（）
A、621026
B、621449
C、628399
D、
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