000581_2013_#CSR_威孚高科_2013年企业社会责任报告_2014-04-14.pdf

无锡威孚高科技集团股份有限公司

2013年企业社会责任报告

二零一四年四月

报告概况

1、本报告阐述了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“威孚高科”、“公司”

或“本公司)从2013年1月1日至12月31日的社会责任履行情况；

2、本报告范围以合并口径披露，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异，

以财务报告为准；

3、本报告主要参考了《深圳证券交易所社会责任报告编写指引》，同时结合公

司所处行业特点；

4、本报告已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过；

5、本报告电子版刊登在巨潮资讯（）。

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目录

一、公司基本概况

（一）公司基本情况

（二）公司治理结构

（三）公司的主要绩效指标情况

（四）公司获得的荣誉

二、公司社会责任宗旨

三、公司履行社会责任

（一）守法经营，依法纳税

（二）保护利益关系人的权益

（三）以人为本，保障员工权益

（四）环境保护、节约资源

（五）参与社会公益事业

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一、公司基本概况

（一）公司基本情况

无锡威孚高科技集团股份有限公司前身为无锡油泵油嘴厂，始建于1958年，

1992年公司经江苏省体改委批准改组为定向募集的股份有限公司，1995年经中国证

监会及深圳证管办批准首次发行境内上市外资股（B股），并于1995年9月11日正

式在深交所上市，1998年公司经中国证监会批准发行人民币普通股（A股），并于

1998年9月24日上市。公司是国内拥有自主品牌的柴油喷射系统、汽车后处理系

统及发动机进气系统最大的专业企业之一。

（二）公司治理结构

目前公司的治理由股东大会、董事会、监事会和经营层组成，董事会、监事会

对股东大会负责，经营层对董事会负责，监事会对董事会、高级管理人员执行公司

职务的行为进行监督，其相互之间权责分明、互相制衡，确保了“三会”的规范运

作。

1、股东大会是公司最高权力机构，公司召开股东大会采用现场表决和网络投

票相结合的方式，能够确保所有股东特别是中小股东享有平等的权力。

2、董事会由11人组成，其中4人为独立董事。负责落实股东大会决议和行使

其权限内的决策权力，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬及

薪酬考核委员会，其中提名委员会、审计委员会和薪酬及薪酬考核委员会的主任委

员由均独立董事担任，独立董事能独立行使其权限内的职责。

3、监事会由3人组成，其中职工监事2人，股东监事1人，行使检查公司财

务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

公司设立了独立的审计部门，对董事会审计委员会负责，并报告工作，目前专

职审计人员3名，在董事会领导下，定期和不定期对职能部门、子公司进行责任审

计、专项检查以及流程审计，确保公司合规运行。

2013年公司通过部门职能梳理、制度流程梳理及优化、缺陷跟踪整改、内部审

计等一系列内控活动，促进公司内控规范管理和能力提升，在公司利益最大化、尽

可能规避风险的原则下，实现公司内控管理体系的持续改进。

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（三）公司的主要绩效指标情况

指标名称单位2013年2012年2011年

一、经济绩效

营业总收入亿元55.8950.1558.98

归属于上市公司股东的净利润亿元11.088.8912.05

每股收益%1.090.901.42

资产负债率%23.5318.9732.65

二、社会绩效

实交税