反洗钱考试《反洗钱考试考试题》模拟卷.docVIP

反洗钱考试《反洗钱考试考试题》模拟卷.doc

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反洗钱考试《反洗钱考试考试题》模拟卷

姓名:_____________年级:____________学号:______________

题型

选择题

填空题

解答题

判断题

计算题

附加题

总分

得分

评卷人

得分

1、问答题：金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁？

2、填空题：邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客

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