ST星美：2025年第一次临时股东大会决议公告2025(精).docVIP

证券简称：ST星美证券代码：000892公告编号：2025－02

星美联合股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、公司第一大股东上海鑫以实业有限公司回避表决议案2；

4、社会公众：按深圳证券交易所《股票上市规则》对“社会公众”的解释：社会公众是指除了以下股东之外的上市公司其他股东：

（1）持有上市公司10%以上的股东及其一致行动人；

（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人。

星美联合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年1月7日召开。

一、本次会议的基本情况

（一）召开时间

本次现场会议召开时间为2025年1月7日(星期四14:30。

网络投票时间：2025年1月6～7日。

其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月7日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日15:00～2025年1月7日15:00期间的任意时间。

（二）本次会议召开地点

重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦B座6楼公司