增资扩股协议参考模板.docVIP

协议编号:【】

增资扩股协议

本协议由以下各方于【】月【】日在【】签署。

甲方:

住所:

身份证号码:

联络电话:

乙方:

住所:

身份证号码:

联络电话:

丙方:【】企业

法定代表人:

住所:

联络电话:

传真:

鉴于:

甲方系丙方实际控制人,拟受让丙方唯一股东（以下简称“原股东”）所持丙方全部股权,并完成工商变更登记。

乙方拟对丙方进行战略投资,自前项变更完成之日起【】日内,与甲、丙三方签署编号为【】《增资扩股协议》（以下简称“本协议”）,约定丙方增资【】万元由乙方认购,乙方为丙方正当股东。

丙方系依据中国法律正当设置并有效存续有限责任企业。丙方拟新增注册资本人民币【】万元整(以下简称“此次增资”）,由乙方以【】万元资金全部认购。乙方认购并实际缴付此次增资以后,甲方持有丙方【】%股权,乙方持有丙方【】股权（以下简称“标股权”）。

甲乙双方于【】月【】日,就双方合作经营丙方、并实现丙方整体并入一家【】类上市企业战略目标相关事宜签署《合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）;

甲方拟与乙方签署编号为【】《股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）,约定乙方对丙方增资同时,由乙方以【】万元受让甲方所持丙方【】%股权,使甲乙两方股权百分比变更为【】。

现各方充足协商,依据《中国企业法》、《中国协议法》等法律、行政法规要求,本着老实信用和公平标准,就乙方向丙方增资事宜,经友好协商达成本协议,以兹遵照实施。

承诺与确保

甲方及丙方承诺与确保

甲方及丙方在签署本协议时作出以下承诺和确保,并在本协议存续期间连续有效。

甲方为含有民事权利能力及民事行为能力主体。

甲方在【】月【】日之前受让丙方原股东所持丙方全部股权,并完成工商变更登记。

甲方承诺,甲方所认缴丙方注册资本已全部到位并完成验资,不存在虚假出资或抽逃出资情形。

截至乙方缴付增资款之日,甲方持有乙方股权不存在质押或其她任何形式担保或第三者权益。

甲方及丙方在乙方增资认购款汇入丙方验资账户之日起【】日内,帮助乙方办理增资认购与股权转让工商变更登记手续。

甲方及丙方承诺,截至12月31日,丙方本年度净利润不低于【】万元,净资产值不低于【】万元（含现有账面净资产【】万元）,且对外借款不高于【】万元。以后连续三年期间,丙方年度净利润实现不低于【】%递增率。（以上数据,均以含有证券从业资格会计师事务所到时出具年度审计汇报确定结果为准）。

甲方及丙方承诺,丙方不再购置车辆,不购置土地、房产、大型生产设备等固定资产。

甲方承诺,除《合作框架协议》第1.1.4条项下财务报表所反应负债外,丙方任何或有负债均由甲方单方面负担。

甲方承诺,国家税收机关任何时候就此次增资前丙方经营行为追缴税款,甲方无条件单方面以自有资金给予负担。

甲方及丙方承诺,在此次增资前,丙方完成与全部职员签署劳动协议、办理包含“五险一金”在内社会保障手续。

为实现丙方反向收购之目,甲方在丙方法人治理结构、财务会计制度、劳动用工、税收等方面听取乙方意见和提议。

甲方及丙方截至乙方缴付增资款之日,丙方正当取得并有效拥有经营其业务（包含但不限于生产和销售等）所必需全部授权、同意、许可,而且有权签署和推行与其经营业务相关各类协议。

丙方所开展业务,不违反国家颁布“限制类或严禁类产业目录”要求,符合国家产业政策。

甲方确保采取符正当律、丙方章程行为,促进本协议要求增资扩股程序顺利完成。

甲方及丙方提供与本协议相关资料均真实、正确、有效、完整且无任何重大遗漏或隐瞒。

除丙方已向乙方披露或有事项外,丙方不存在其她任何未披露或有事项。

甲丙双方从未从事或达成任何可能造成对此次增资重大不利影响行为或协议。

甲方承诺在签署本协议同时,与乙方签署《股权转让协议》,向乙方转让甲方所持丙方【】%股权。

丙方承诺在任何法院、仲裁机构或行政机关均没有未结针对或威胁到丙方可能严禁本协议签订或以多种方法影响本协议效力和实施诉讼、仲裁或其她程序。

未经乙方书面同意,甲方不得转让其依据本协议所享受权利及应负担义务。

本协议各条款均系甲方及丙方真实意思表示,对甲方及丙方含有法律约束力。

乙方承诺与确保

乙方签署本协议时作出以下承诺和确保,并在本协议存续期间连续有效。

根据本协议约定按期、足额缴付增资款。

遵守并合理推行本协议中约定各项义务。

乙方以【】万元受让甲方所持丙方【】%股权,且乙方不迟于【】月【】日完成该笔股权受让价款支付。

在甲方实现本协议第1.1条承诺和确保事项情形下,乙方帮助丙方实现不迟于12月31日以反向收购方法整体并入上市企业,而且收购价格不低于【】倍