2025年遵义市分行反洗钱、案防、消费者权益保护测试题有答案.docx

2025年遵义市分行反洗钱、案防、消费者权益保护测试题有答案

1、依据《金融机构合规管理办法》，()及其派出机构依法对金融机构合规管理工作实施监督管理。

A、人民银行

B、国家金融监督管理总局(正确答案)

C、市监督局

D、外汇管理局

2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》银行从业人员出售或者提供公民征信信息、财产信息“()条”以上，即为“情节严重”

A、30

B、25(正确答案)

C、20

D、15

3、《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自()起施行。

A、2024年11月30日

B、202