002557_2014_#CSR_洽洽食品_2014年社会责任报告_2015-04-09.pdfVIP

洽洽食品股份有限公司

2014年社会责任报告

一、概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）作为坚果炒货行

业的首家上市企业，始终遵循可持续的发展理念，公司认为：只有当企业将社会

责任与自身竞争优势相结合,才能为社会创造更大的价值；只有当企业找到与社

会共同发展的契合点,才能踏上可持续发展之路；只有企业、社会、环境和谐相

处了，企业发展才能更加的科学、企业才能在更大的范围内被社会认可。

公司自设立以来，始终秉承“创造美味食品、传播快乐味道”的使命及“创

世界知名品牌、建世界一流企业”的愿景，通过实际行动，紧紧围绕环保、节能、

利废、减排等“绿色”适用领域不断开发满足消费者不断变化需求的休闲食品。

以“可持续发展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己

任，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职

工的合法权益，诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保

护，支持社会公益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。作为

坚果炒货行业的知名企业，公司切实履行了企业社会责任。

《洽洽食品股份有限公司2014年社会责任报告》是自2011年上市之后的

第四次公开对外发布社会责任报告，本次报告的时间跨度为2014年1月1日至

2014年12月31日，报告编制遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》，参考国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南》、中国社科院《中

国企业社会责任报告编写指南CASS-CSR2.0》以及《信息披露业务备忘录第21

号——年度报告披露相关事宜》等相关文件进行编写，以公司2014年度工作为

重点，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映2014

年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督；也希望

广大投资者尤其是中小投资者更好地了解公司，为公司的可持续发展出谋献策。

二、公司治理

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2014年度，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等

中国证监会有关法律法规的要求和深交所、证监局的有关意见，加强内部控制规

范工作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加

培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立

董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，

促进公司可持续发展。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《总经理工作细则》以及《重大财务决策制度》，进一步完善公司法人治

理结构，规范公司运作，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步

提高公司治理的水平。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》及

公司《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，

确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司

共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、换届选举、股东大会议事规则、

董事会议事规则、公司章程及经营范围变更等相关事项进行审议并做出决议，切

实发挥了股东的作用。

（二）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的

董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合

法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉

尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略委员

会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司

规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

报告期内，公司董事会召开了十次会议，审议并通过了公司定期报告、设

立控股子公司、换届选举以及选聘高管等议案，并执行了股东大会授权事宜，为

公司经营发展做出了正确的决策。

（三）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》

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的有关规定，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求