002474_2014_#CSR_榕基软件_2014年度社会责任报告_2015-04-02.pdfVIP

福建榕基软件股份有限公司

FujianRongjiSoftwareCO.,LTD.

（福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）

2014年度社会责任报告

2015年4月1日

前言

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）是国内知名的软件产品和服

务提供商，是海峡西岸软件行业龙头企业之一。公司以软件产品的开发与销售为

核心业务，推行公司软件“行业化、产品化、服务化”的发展战略以实现公司的规

模化发展，实现公司的持续经营。2010年9月15日，公司A股股票在深圳证

券交易所上市（股票代码：002474）。本公司主要从事软件产品的开发与销售、

计算机系统集成及技术支持与服务。

公司把“服务于社会以促进企业发展，贡献于企业以追求个人进步”作为核心

价值观，建设一支具有“实事求是、艰苦奋斗”精神、具有持续学习能力和良好协

作精神的团队，专注于为政府、军事机关、质检、能源和电信等行业提供优质的

应用软件产品和服务，不断夯实传统客户基础、扩大客户覆盖面，提升公司竞争

优势，用实际业绩和行动树立公司品牌，实施管理创新和技术创新，推行公司软

件“行业化、产品化、服务化”的发展战略以实现公司的规模化发展，实现公司的

持续经营。

本报告根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露

相关事项》等相关法律法规及规范性文件，结合公司2014年度在履行社会责任

方面的具体情况编制，是对公司在2014年度履行社会责任、推进实现可持续发

展相关工作的总结。

公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时，高度重视国家和社会的可

持续发展、环境保护、自然资源节约政策，维护股东、债权人、员工、客户、消

费者、供应商等利益相关方的权益，旨在让客户、股东、员工、供应商及合作伙

伴、政府、非政府组织、社区等利益相关者，了解公司在履行社会责任、建设和

谐社会过程中所付出的努力和取得的成效，希望社会各界通过本报告进一步了解

认识公司，也希望借此机会接受公众的监督。本报告时间范围为2014年1月1

日至2014年12月31日。

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一、股东和债权人权益保护方面

投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源，也激励公司

优化管理流程、提高运营效率。公司通过充分的信息披露与交流，加强与股东、

债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断提升公

司治理水平，全力保障包括中小股民在内的所有投资人的合法权益。

报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股

东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

1、公司相关制度日益完善，法人治理水平不断提高

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，牢

固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善公司法人治理结构。公司建立了以

《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

会议事规则》、《总裁工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、

董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体

系，切实保障全体股东及债权人的权益。

2014年，公司不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场

的法律法规政策学习，增强规范运作意识，督促其积极参加福建证监局、深交所

的培训，并组织董事、监事、高级管理人员及相关人员学习证监局下发的《关于

切实提高福建辖区上市公司2014年年报信息披露质量的通知》、《关于进一步

加强投资者权益保护工作的通知》、《关于切实提高福建辖区上市公司2013年

年报审计执业质量的通知》等文件，加强董事、监事、高级管理人员对资本市场

法律法规的认识及自身应履行的职责。

2014年，公司根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》最新规定要

求，对《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2、公司运作合法合规，维护股东利益权利

公司2014年度共召开了3次股东大会，会议的召集程序、召开程序、出席

会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。