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浙江医药股份有限公司

第十届六次董事会审议的内控制度汇编

目录

1.股东会议事规则2

2.累积投票制实施细则12

3.董事会议事规则15

4.独立董事制度25

5.关联交易决策规则36

6.募集资金管理制度44

7.董事会战略委员会工作细则53

8.董事会提名委员会工作细则56

9.董事会审计委员会工作细则60

10.董事会薪酬与考核委员会工作细则64

11.董事会对董事长的授权细则67

12.董事会秘书工作细则69

13.总经理工作细则73

14.信息披露管理办法80

15.外部信息使用人管理制度94

16.年报信息披露重大差错责任追究制度96

17.董事会审计委员会年度报告工作规程99

18.独立董事年报工作制度101

19.董事、高管人员持股及变动管理制度103

20.内幕信息知情人登记制度108

21.会计核算制度116

22.董事、高级管理人员离职管理制度138

1

股东会议事规则

第一章总则

第一条为规范浙江医药股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东会依法行

使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国

证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江医药股份有限公司

章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本议事规则。

第二条公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召

开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，

确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条本议事规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称“股东会”）。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会

不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当

在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下

简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第五条公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司章程

的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

2

第二章股东会的召集

第六条董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东会。

第七条经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东

会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公

司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反

馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第八条审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董

事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10

日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，

视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主

持。