乐心医疗：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年05月）.pdfVIP

董事、高级管理人员薪酬管理制度

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积

极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于下列人员：

（一）董事包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会

决定聘任的其他高级管理人员。

第二章薪酬的管理与发放

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）客观、公正、公开的原则。

第四条公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情况，薪

酬可以作相应的调整，调整的依据是：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

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董事、高级管理人员薪酬管理制度

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。

第五条公司董事领取的报酬其所得税由公司代扣代缴：

（一）在公司任职的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关

薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

（二）独立董事和外部董事（未在公司担任管理职务的非独立董事）实行津贴

制，根据股东会确定的具体津贴发放。

第六条高级管理人员薪酬的构成与标准：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩

效薪酬等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度

经营业绩等因素综合评定薪酬，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪

酬。根据实际情况，公司可以为专门事项设立单项激励，作为对在公司任职的高级

管理人员的薪酬补充。

第七条董事、高级管理人员薪酬发放的审批程序：

（一）公司董事、高级管理人员任职津贴自董事经股东会，高级管理人员经董

事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司董

事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并予以发

放。

第八条董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、董事出席股东会会议

的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均由公

司据实报销。

第九条本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持

股计划等，股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务

第十条董事、高级管理人员如在任职期间违反我国法律、行政法规、部门规章、

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董事、高级管理人员薪酬管理制度

规范性文件以及《公司章程》等内部管理制度或损害公司利益的，董事会可根据情

节轻重分别做出扣减、停止享受津贴、解除职务的议案，董事