六国化工：独立董事年报工作制度（2025年）.pdfVIP

第一条为完善安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)治理机制，

充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，提高信息披露质量，根据

《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董

事管理办法》以及《安徽六国化工股份有限公司章程》等有关规定，结合公司

年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。

第二条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职

责，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系

的单位或个人影响，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记

载或误导性陈述。

第三条公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履

行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或

隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董

事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要

的条件并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。

第四条独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和

投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地

考察。

第五条对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、年度报告工作计划、

审计计划、与年度