600783_2015_#CSR_鲁信创投_2015年度社会责任报告_2016-04-28.pdfVIP

鲁信创业投资集团股份有限公司

2015年度社会责任报告

一、前言

本报告由鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”

或“公司”）遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等

文件的披露要求进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以2015

年度为重点，较为全面客观地反映了公司及下属企业在从事经营管理

活动中，履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会

各界的沟通和交流，进一步促进公司在日常经营活动中坚持科学发展，

推动经济、社会、环境的协调发展。

二、公司简介

鲁信创投是山东省鲁信投资控股集团有限公司控股的山东省内

最大、国内具有重要影响力的专业创投机构。公司是中国投资协会创

投专委会第二届联席会长单位、山东省创业投资协会会长单位。2010

年1月，公司创投业务通过借壳方式成功上市，成为国内资本市场首

家上市创投公司（股票代码：600783.SH）。

公司投资范围包括先进制造、现代农业、海洋经济等山东省优势

产业；信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物技术、高端装备

制造等国家战略性新兴产业。

自有资金投资业务方面，公司建立了规范严谨的投资管理体系和

风险控制体系，确立了科学高效的投资理念和经营模式，打造了一支

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经验丰富、高素质的投资团队，培育了一批成长性好、科技含量高、

居行业领先地位的创业企业。鲁信创投下属公司及管理基金投资的新

北洋、通裕重工、龙力生物等9家项目公司实现境内A股上市，新风

光、胜达科技等15家项目公司成功在“新三板”挂牌。私募股权基

金管理业务方面，公司管理运作的基金包括政府委托管理投资基金和

市场化自营投资基金。截至2015年末，公司管理运作的各类私募股

权基金近30只，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、

平台投资基金等各种基金门类。

公司坚持专业化和区域化相结合的投资策略，不断加大走出去

步伐，先后在深圳、云南、上海、香港、成都等地设立异地基金，并

积极推进在境外设立专业化为主导区域化相结合的投资基金,实现了

从立足山东到放眼海外的战略布局。为推动山东省产业结构调整和转

型升级，2014年以来公司积极响应省委省政府号召，充分发挥在战

略新兴产业投资运作的优势，与省财政厅、金融办、发改委、经信委

等政府部门合作，在工业转型升级、一圈一带投资、海洋产业投资、

资本市场股权投资等领域积极做好与政府部门合作设立基金工作。

三、公司的社会责任观

公司秉承“专业诚信勤勉成就”的核心价值观，以“为股

东创造最大价值，为员工创造最大空间，为社会创造最大贡献”为企

业使命，将企业社会责任切实融入公司的发展战略和生产经营中去，

积极承担起对股东、行业、员工、环境及社会等各利益相关方的责任，

努力实现与各利益相关方共同进步、和谐发展。

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四、公司社会责任履行情况

（一）股东权益保护

1、公司治理结构不断完善

公司不断完善法人治理结构和管理制度体系，根据《公司法》、

《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要

求，公司建立了以《公司章程》为核心，《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事

工作制度》等为主要架构的治理结构规章体系，形成了权力机构、决

策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。

2015年，公司召开2次股东大会，管理层与股东就公司经营发

展状况进行了有效沟通。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，全年召

开董事会6次、监事会3次，审议了定期报告、利润分配方案、对外

投资等一系列重大事项。董事会各专门委员会有效发挥决策参谋作用，

独立董事注重对中小投资者权益的保护，就公司重要事项独立、审慎

地发表意见。

2、重视股东回报

公司注重给投资者稳定的现金分红回报，与投资者共同分享企业

发展成果。公司建立了稳定的利润分配政策，并通过《公司章程》等

制度予以明确，有效保障了股东的权益。公司自2010年重组上市以来,

在满足公司发展所需资金外,已累计派发现金股利3.31亿元，2015年

度公司拟派发现金股利7443.59万元。

3、加强投资者关系管理，提高信息披露质量