000559_2015_#CSR_万向钱潮_2015年度社会责任报告_2016-02-26.pdfVIP

万向钱潮股份有限公司

2015年度社会责任报告

一、综述

万向钱潮股份有限公司于1994年1月在深圳证券交易所上市。

上市以来，公司已由上市之初的单一万向节产品逐步发展成为传动系

统、制动系统、底盘悬架系统、轴承系统等系列化产品，实现专业产

品从零件到部件到系统集成模块化供货的发展升级，产品广泛为国内

外的汽车主机厂配套供货，已成为国内最大的独立汽车零部件独立供

应商之一。公司连续多年入选“深证100”及“沪深300”指数样本

股，在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规范、成长性良

好的形象。

公司始终围绕“建设成为一流汽车系统零部件供应商”的长远发

展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、

合作全球化”的经营方针，采取了联合一切可以联合的力量，利用一

切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量

向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、保护股东利益的同时，

积极履行“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为

社会创造繁荣。”的企业宗旨与使命。2015年度，公司围绕“整枝疏

果，发展主导产品；提升能力，推进数字化和国际化”经营方针，提

升资源效率与效益，并以良好的业绩回报股东，回馈社会。

本报告全面、系统地总结了2015年公司在保护股东和债权人权

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益、保护职工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可

持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任，同时

通过不断分析比较找出差距与不足，制定了相应的整改计划。

本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关

规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。

二、社会责任履行情况

（一）股东和债权人权益保护

1．内控制度建设情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套的18

项指引，进一步完善内部控制体系建设，使公司内部管理流程更加优

化，公司的内部控制体系建设上了一个新台阶。

2．股东大会召开情况

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了具有公司自身特色

的完备的内控制度，建立了与投资者的互动平台，保证了对所有股东

的公平、公开、公正，使所有投资者充分享有法律、法规及公司章程

规定的各项合法权益。

报告期内，公司按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时

间、地点和方式，重大事项采取网络投票的方式，确保股东充分行使

各项权利。报告期内，公司召开年度股东大会1次，股东大会的召集

和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，在涉

及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。报告期内，公司提请股

东大会审议的提案均获得股东表决通过。

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3．认真履行信息披露义务

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露

管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等，严

格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信

息，包括关联交易公告、对外投资公告、担保公告等重大事项。在信

息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保证了股东

对公司重大事项和经营业绩的知情权。报告期内，公司没有出现过选

择性信息披露等不公平信息披露的情况。

4．利润分配方案执行情况

2015年3月25日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过

了公司2014年度利润分配预案，按总股本1,911,916,288股为基数，

向全体股东每10股派发3.00元现金（含税），同时以资本公积金向

全体股东每10股转增2股。

2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会审议通过了公

司2014年度利润分配方案；2015年4月22日，公司在《证券时报》

及巨潮资讯网上刊登了《2014年度利润分配实施公告》，2015年4月

29日，公司实施完成本次利润分配方案。

5、债权人利益保护情况

公司在经营决策过程中，充分考虑维护债权人的合法权益，严格

遵守信贷合作的商业规则，切实履行与债权人签订的合同，及时通报

与其相关的重大信息，未出现损害债权人利益的情形；公司财务结构

稳健，