300336_2015_#CSR_新文化_2015年度社会责任报告_2016-02-26.pdfVIP

上海新文化传媒集团股份有限公司

2015年度社会责任报告

二○一六年二月

第一章概述

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“公司”）于2012

年7月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300336）。公司主要从事电视

剧、电影等内容产品的投资、制作、发行及衍生业务以及户外LED大屏幕媒体运

营，媒体资源开发和广告发布业务。是一家拥有影视内容制作、户外媒体广告、

影游联动及互联网营销传播的综合性传媒集团。公司始终坚持“内容+渠道+技

术”这一战略定位与发展策略，深耕各大内容业务板块，整合各类渠道资源，推

动各产业模块的协同发展。

2015年度，公司实现营业收入102,608.74万元，较上年同期增长了65.31%；

营业利润31,544.08万元，较上年同期增长107.18%；利润总额为33,039.38万元，

较上年同期增长104.15%；归属于上市公司股东的净利润为24,817.07万元，较上

年同期增长104.52%。

第二章股东与债权人权益保护

股东和债权人是企业财务资源的提供者，维护股东和债权人的合法权益是公

司的责任和义务，也是公司能够持续经营和发展的基础。报告期内，公司进一步

完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东充分享有法律、法规、规

章所规定的各项合法权益。

1、治理结构规范

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规，

建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《独立董事工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构

架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层为主体结构的

决策与经营体系，行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构各司其职，分

别运作，相互制衡，有效保障全体股东及债权人的权益。

2015年度，公司各个机构依法规范运作，履行职责，并根据公司的发展情况

不断修订并优化公司章程、三会议事规则等法人治理制度，进一步强化了公司的

战略决策能力和风险防范能力。

2、股东大会召开情况

2015年度，公司严格按照中国证监会的有关规定通知股东大会召开的时间、

地点和方式，在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩

大股东参与股东大会的比例。

2015年1月8日，公司召开了2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《上

海新文化传媒集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于修订

上海新文化传媒集团股份有限公司章程的议案》等4项议案。

2015年5月12日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于公司2014

年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》、《关于公司2014年度社会责任报告的议案》、《关于

公司2014年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2014年度监事会工作报

告的议案》等15项议案。

报告期内，公司共召开了2次股东大会，采用安全、经济、便捷的网络投票

方式为股东参加股东大会提供了便利。股东大会的召集和召开程序均符合《公司

法》、《证券法》及《公司章程》的规定，全程均有律师见证。

3、信息披露情况

公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》

和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司制订了《信息披露制度》

履行各项信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时，确保所

有股东有平等的机会获得信息。

报告期内，公司严格履行了信息披露义务，共披露了103个公告，其中公司

公告、章程制度和各类报告81个，监事会意见、独立董事意见共4个，中介机构

的专项意见和专项报告18个。

4、股东及投资者关系

公司制定了《投资者关系管理制度》，不断加强、完善投资者关系管理工作，

通过电话、网络及现场接待等多种方式积极认真的与投资者进行交流互动，听取

广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，提高公司的透明度。公

司平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性

披露的情形发生。

公司建立了多层次、多渠道的投资者沟通机制，完善公司网站的投资者关系

管理专栏。通过网络互动平台认真积极回答投资者提问，