劲嘉股份：子公司管理制度（2025年6月）.pdfVIP

深圳劲嘉集团股份有限公司

子公司管理制度

（2025年6月修订）

第一章总则

第一条为加强对子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华

人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》

（以下简称《公司章程》）等法律法规和规章，制定本制度。

第二条本制度所称子公司系指深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“本公司”）

投资控股或实质控股的公司。

第三条加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、资

源、资产、投资等和本公司的运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和抗

风险能力。

第四条本公司依据对子公司控制和规范运作要求，以股东的身份行使对子公司

的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条设立控股子公司应进行投资论证，由总经理、董事长或本公司董事会根

据权限范围审议批准后实施；超过董事会审批权限的要提交本公司股东会审议。

第六条子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效

地运作企业法人财产。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。

第二章母子公司之间的相互关系

第七条在本公司总体框架下，子公司依据《公司法》《证券法》等法律法规以及

子公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接

受本公司的监督管理。

第八条子公司日常经营活动的计划、组织和管理，对外投资项目的确定等经济

活动，除在满足市场经济条件的前提下，还应满足上市公司上市规则的规定和本

公司经营总体目标、长期规划和发展的要求；各子公司的经营目标及发展规划必

须与本公司的总目标及长期发展规划保持相互及总体平衡，以确保本公司总目标

的实现及稳定、高效的发展。

第1页共6页

第九条子公司的经营活动、内部管理、会计核算和财务管理等应接受本公司有

关部门的指导、检查和监督。

第十条本公司与各子公司之间发生的关联交易业务，可参照《深圳劲嘉集团股

份有限公司关联交易决策制度》的有关规定执行。

第十一条子公司在日常的经营活动中和对外投资过程中，对涉及重大对外投资、

重大损失和重大合同的履行等经营活动，应按照本公司有关的规定，及时收集资

料，履行报告制度，以确保本公司对外信息披露的及时、准确和完整。

第三章子公司股权管理

第十二条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治

理结构和各项管理制度。

本公司通过参与子公司股东会、董事会、监事会对子公司行使管理、协调、

监督、考核等职能。子公司不设董事会仅设执行董事、不设监事会或只设监事的，

本公司将通过执行董事、监事（如有）行使相应的管理、协调、监督、考核等

职能。

第十三条本公司根据子公司的公司章程，通过向子公司推荐董事、监事和高级

管理人员方式，实现对子公司的管理。

第十四条由本公司推荐、委派、选举等产生的董事原则上应占子公司董事会成

员半数以上，或者通过其他安排能够实际控制子公司的董事会。

第十五条本公司推荐的子公司董事应按《公司法》等法律、法规以及子公司章

程的规定履行以下职责：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，管理好子公司。

（二）本公司推荐的董事在接到子公司召开董事会或其他重大会议的通知后，

须在会议召开三日前将会议议题提交本公司董事会办公室。

（三）出席子公司董事会会议，参与子公司董事会决策。在子公司董事会会

议或其他重大会议议事过程中，本公司推荐的董事应按照本公司的意见进行表决

或发表意见。

第十六条子公司召开股东会及董事会会议时，由本公司授权委托指定人员(包括

公司推荐的董事、监事或高级管理人员)作为股东代表或董事代表参加会议，股

第2