600291_2016_#CSR_西水股份_2016年度社会责任报告_2017-04-19.pdf

内蒙古西水创业股份有限公司

2016年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》要

求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制本报告。本报告本着真实、

客观、透明的原则，系统的总结和反映了公司在履行社会责任方面的实践，旨在

真实反映公司2016年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。

本报告为公司第四次向社会发布的社会责任报告，报告范围为2016年1月

1日至2016年12月31日。

一、公司概况

内蒙古西水创业股份有限公司是由内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司

更名而来，公司是经内蒙古自治区人民政府内政股批字【1998】24号文批准，

由内蒙古西卓子山草原水泥集团总公司、内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、

内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、内蒙

古乌海市工业设计研究所共同发起，于1998年设立的股份有限公司。2000年7

月，公司在上海证券交易所成功挂牌上市，证券简称为西水股份，证券代码为

600291。目前，公司总股份为10.93亿股。

目前，公司共有全资子公司5家，控股子公司1家，参股公司1家。

截至2016年12月31日，公司总资产3058.66亿元，归属于母公司所有

者权益113.14亿元；2016年度公司实现营业收入306.03亿元，归属于母公司

所有者净利润3599.57万元。

二、2016年履行社会责任的情况

（一）股东和债权人利益保护

1、加强公司治理，促进公司规范运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易

所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全

公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，促进了公司规范运作，

提高了公司治理水平。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了

以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分

明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体

股东和债权人的合法权益。

2016年，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，均采用了现场与网

络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者

参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东大会

的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。

2016年，公司董事会共召开9次会议，会议的召集与召开程序、出席会议

人员的资格、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的

规定。公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行《公司法》、《证券法》等法律法

规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理

水平，促进了公司各项业务的发展，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科

学决策。公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会均严格按照相应工作细则开展工作，2016年公司董事会审计委员共召开

5次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，在促进公司经营管理、规范运作

中充分发挥了其专业性作用。独立董事按照公司《董事会议事规则》、《董事会专

门委员会工作细则》等制度，对公司利润分配、调整部分董事高级管理人员薪酬、

重大资产重组、改聘会计师事务等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监

督,并发表了专业性独立意见,有效地履行了独立董事工作职责。

2016年，共召开5次监事会，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。公司监事尽职审议各项议案的同时，积极列席公司董事会和股东大会，

认真履行监事职责，对公司依法运作、财务状况、财务管理内部控制及公司管理

人员履职的合法合规性等情况进行审核监督，切实维护公司和股东的利益，保证

公司健康、可持续发展。

2.合理分配利润，积极回报股东

报告期内，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分

配方案为：以总股本1,093,064,378股为基数，向全