002557_2016_#CSR_洽洽食品_2016年度社会责任报告_2017-03-30.pdfVIP

洽洽食品股份有限公司

2016年度社会责任报告

一、前言

（一）洽洽

食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）始终以给

股东、员工、客户、社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚

信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协

调、和谐发展。

（二）《洽洽食品股份有限公司2016年度社会责任报告》以2016年为时

间段，真实、客观地反映了公司在日常经营管理中，对企业价值定位和社会责任

追求，积极的履行社会责任方面的信息，把社会责任融入到企业经营中，加强公

司对社会责任的认知。

（三）《洽洽食品股份有限公司2016年度社会责任报告》是根据《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘

录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，结合公司在履行社会责任方

面的实际情况编制的，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

（四）公司董事会于2012年3月27日首次发布《2011年社会责任报

告》，此次报告为发布的第六份社会责任报告。

二、概述

洽洽食品股份有限公司成立于2001年，主要生产坚果炒货类、焙烤类和薯

片类等休闲食品。2011年3月在深交所中小板上市，作为坚果炒货行业的龙头

企业，成立至今始终遵循可持续的发展理念。

公司始终秉承“创造美味食品、传播快乐味道”的使命及“创世界知名品

牌、建世界一流企业”的愿景，通过实际行动，紧紧围绕环保、节能、利废、减

排等“绿色”理念不断开发满足消费者不断变化需求的休闲食品。以“可持续发

展战略”为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经

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济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，

诚信对待供应商、客户及债权人等利益相关者，积极参与环境保护，支持社会公

益和慈善事业，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

本报告是公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

相关文件进行编写，以公司2016年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在

从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社

会各界对本公司的认知，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，

不断健全和完善社会责任管理体系。

三、规范运作完善法人治理结构

2016年度，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等

中国证监会有关法律法规的要求和深交所、证监局的有关意见，加强内部控制规

范工作和企业内部管理，提高经营管理水平和风险防范能力，组织有关人员参加

培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、独立

董事和监事会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，

促进公司可持续发展。

报告期内，公司修订了《公司章程》、以及《关于银行间债券市场债务融资

工具信息披露管理制度》，进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强

信息披露，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理的水平。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》及

公司《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，

确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的地位。报告期内，公司共

召开二次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配的方案、公司章程及经营

范围变更等相关事项进行审议并做出决议，切实发挥了股东的作用。

（二）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的

董事选聘程序选举董事；公司现有独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合

法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够依据《董事会议事规则》勤勉

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尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司董事会已下设了战略委员

会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促